Mi tesis se extendió sobre el trabajo realizado por el Data Science Institute (DSI) de la universidad de Imperial y el Center for Cryptocurrency Research and Engineering (IC3RE) en su artículo aquí.

Nota: Estas visualizaciones son del 2016, y desde entonces la red ha cambiado considerablemente.

El objetivo del proyecto era crear visualizaciones relacionadas con bitcoin para el Global Data Observatory (GDO) del DSI.

Elementos en el gráfico de la red

Estás visualizaciones se centran en las transacciones de bitcoin, que tienen n entradas; representadas en naranja, y n salidas; representadas en azul. El tamaño del nodo es relativo a la cantidad en la entrada y la salida.

La transacción en sí se representa como un nodo verde o rojo. El nodo es de color verde si el tiempo de confirmación es menor a 20 minutos.

Formas comunes de transacciones de bitcoin: Enviar y regresar bitcoin, agregar bitcoin, desagregar bitcoin

En estos gráficos, la reutilización de dirección está resaltada con bordes grises desde las entradas y salidas hasta las entradas y salidas. Abajo he resaltado los bordes de la reutilización de dirección en rojo, mostrando algunas de mis primeras transacciones usando bitcoin.

En las tres transacciones situadas más a la izquierda, estoy recibiendo bitcoin de Circle a mi dirección, y en la derecha estoy gastando bitcoins desde mi dirección en Steam a través de BitPay.

La reutilización de la dirección general aparecerá como bordes grises en los gráficos de la red.

Visualización de los bloques

Usando estas técnicas de visualización, observé bloques de la cadena de bitcoin. Abajo se muestran las visualizaciones de la cadena de bloques en condiciones de carga ligera y en condiciones de uso más congestionada.

Bajo uso ligero muchas transacciones se incluyen en bloques dentro de los 20 minutos de propagación
Bajo un uso con mayor tráfico algunas transacciones no se incluyen en los bloques dentro de los 20 minutos de la propagación.

Visualización de direcciones programadas

2000 transacciones de SatoshiDICE

SatoshiDICE y LuckyBit son dos juegos de apuestas demostrablemente seguros que gestionaron sus direcciones de diferentes maneras.

2000 transacciones de LuckyBit

SatoshiDICE pagó directamente desde la misma billetera que recibió los fondos, mientras que LuckyBit transfirió los fondos a otra dirección.

Incautación por parte del FBI de Silk Road

El FBI confiscó alrededor de 144,000 bitcoins de los monederos calientes de  Silk Road. La incautación se produjo alrededor del bloque número 261269. Después de aplicar esta visualización a esos bloques, encontré dos subgrafos conectados. Uno que creo que es un tumbler, y el otro es el FBI confiscando los activos de la¡os monederos calientes de Silk Road.

Al enfocarse en esta área y expandir el gráfico de la red, los dos subgrafos se conectan, lo que significa que alguien en ese momento estaba bajando bitcoin y depositádolo directamente en una billetera que pronto sería incautada.

Gráfico de red de transacción expandida

Últimas reflexiones

Estas visualizaciones permiten analizar miles de transacciones de un solo vistazo. Pueden proporcionar información sobre cómo los servicios en el blockchain de bitcoin administran y usan sus direcciones de bitcoin.

 

Artículo original escrito por Chainalysis
Traducido por Shaymar Figueroa para Pandanoticias.xyz

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