La semana pasada, medios locales informaron que el Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur (FSS por sus siglas en inglés), envió a 10 investigadores directamente a la sede central de UPbit ubicada en el distrito de Gangnam-gu, ¿el motivo? Por sospecha de fraude.Resultado de imagen para upbit

Debido a que la fiscalía presumía que dicho intercambio ha estado engañando a sus clientes “para que ingresen al sistema como si tuvieran una moneda virtual que en realidad no poseen”, la FSS en cooperación con la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (KIU) decidieron abrir la investigación.

¿Todo se debe a una confusión?

El motivo principal que detonó las sospechas por parte de la fiscalía se debe a que UPbit actualmente cuenta con 130 criptomonedas en su plataforma; sin embargo, de esas 130 monedas el exchange maneja las billeteras de tan solo 90 criptomonedas aproximadamente. Con respecto al tema, Ran NeuNer, presentador de Crypto Trader show en CNBC, resumió el hecho como un problema de liquidez:

“La irregularidad que se investiga es en relación con el problema de liquidez. El problema involucra compartir/agrupar liquidez con otros intercambios. Parece ser que los reguladores no entendieron la liquidez de las acciones. Mi fuente (un empleado) afirma que no hay problema”.

“Es menos malo agitarse en la duda que descansar en el error”

A fin de disipar dudas sobre las alegaciones publicadas que afirmaban que UPbit había manipulado información sobre la cantidad de fondos que realmente posee, la casa de cambio decidió llevar a cabo una auditoría interna con la ayuda de Yoojin, una firma de contabilidad en Corea del Sur. De igual manera, UPbit aseguró que la situación se trata de un malentendido, ya que “nunca compró ni vendió criptomonedas que no poseía desde su apertura en octubre pasado”.  

Por otra parte, Lee Seok-woo, CEO de Dunamu Inc., afirmó que la auditoría interna será de gran ayuda ya que ayudará a descartar cualquier sospecha sobre book-trading, reportó el medio de noticias Money Today.

“los fondos en la plataforma de intercambio UPbit coinciden con sus tenencias de criptomonedas por completo y no hay indicios de ninguna tergiversación en los balances de la empresa”

A pesar de que el intercambio se ha mantenido operativo durante el transcurso de la investigación, el suceso ha generado que una gran cantidad de clientes tomarán previsiones y retiraran sus activos. Sin embargo, no todas son malas noticias. Los resultados de la auditoría por la firma privada ya fueron publicados y refutan alegaciones de fraude. Según su informe, “los fondos en la plataforma de intercambio UPbit coinciden con sus tenencias de criptomonedas por completo y no hay indicios de ninguna tergiversación en los balances de la empresa”.

Cuéntennos en la sección de comentarios, ¿piensan que las sospechas de fraude por parte de la fiscalía están bien fundamentadas? ¿Consideran que la investigación pueda afectar a largo plazo el exchange?

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