Reggie Middleton

El 12 de agosto, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos presentó una demanda en la corte federal de Brooklyn en el estado de Nueva York, según un comunicado de prensa publicado en la página del ente regulador, el día siguiente. La SEC acusó de fraude al autodenominado “Gurú financiero” Reginald “Reggie” Middleton y a dos instituciones bajo su administración, Veritaseum Inc y Veritaseum LLT. El mismo día de la demanda, la corte congeló 8 millones de dólares de los 14,8 millones que las compañías habían recaudado mediante una ICO en 2017 y 2018. 

La comisión alegó que los acusados participaron en un “esquema fraudulento para vender valores digitales a los inversores y para manipular el mercado para esos valores”. Los demandados promocionaron y vendieron sus tokes “VERI”, sin embargo, la SEC considera que la empresa convenció a los inversores mediante omisiones y distorsiones de la realidad del mercado. 

Adicionalmente, la demanda introducida expone que Middleton manipuló el precio de los VERI mediante su intercambio en una plataforma no registrada. Además, el ente gubernamental afirma en su solicitud a la corte que el empresario mencionado transfirió un monto importante de los fondos de los inversores y luego dispersó parte de estos activos en sus cuentas personales.

En este sentido, el Director de la Oficina Regional de Nueva York de la SEC, Marc Berger, expresó que tan pronto se enteraron de las transferencias de fondos, actuaron con rapidez para evitar que se disiparan más activos de los inversores. “Ya sea en moneda digital o en efectivo, actuaremos para proteger los activos de los inversores y para perseguir fraude y la manipulación en nuestros mercados de valores”, agregó Berger.

Según el comunicado, la SEC busca que se apliquen multas y restricciones a los implicados además de la prohibición de volver a ofrecer activos digitales como consecuencia de haber violado las disposiciones de registro y antifraude de  las leyes federales de valores de Estados Unidos, además de que Middleton incurrió en manipulación de valores del mercado.

La SEC y las criptos en 2019

Este año, la SEC comenzó a permitir las ofertas de tokens en Estados Unidos bajo la Regulación A+, provocando reacciones positivas por parte de las primeras compañías que obtuvieron la licencia para la emisión de tokens. Esta regulación ofrece dos niveles de ofertas, que permitirán la emisión de hasta $50 millones en un período de 12 meses.

Además, la comisionada conocida como “Crypto Mom”, Heister Peirce, afirmó que Estados Unidos podría copiar algunos aspectos de las legislaciones de otros países en cuanto a la industria cripto. Anteriormente, en febrero, había expresado que la excesiva regulación a las criptomonedas podría dificultar el desarrollo de la tecnología blockchain y que los gobiernos deberían evitar la sobrerregulación.

¿Qué opinas de la denuncia de la SEC en contra de Middleton?¿Piensas que la comisión actuó a tiempo para evitar un mal mayor, o por otro lado no era necesario congelar los fondos? Comparte con nosotros tu opinión en la sección de comentarios.

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