Solicitud de congelación

El Tribunal Comercial perteneciente al Tribunal Supremo de Justicia de Inglaterra y Gales solicitó al exchange de criptomonedas Bitfinex, por medio de una orden, congelar la cantidad de 860.000 dólares en bitcoin, debido a que estos fondos están supuestamente relacionados a un ataque ransomware. Se reporta que la víctima del ataque transfirió en un principio 950.000 dólares en bitcoin a la cuenta de los delincuentes por medio de una compañía de seguros.

Según le confirmó la firma blockchain Chaynalisis a la entidad judicial británica, los atacantes cambiaron parte de los BTC por moneda fiduciaria, mientras que la cantidad restante tuvo como destino una dirección asociada con el exchange, en base a esto fue emitida la orden de congelación.

Luego de haber sido emitida la orden, el Tribunal solicitó al exchange que remitiera la información sobre los datos del cliente (KYC) quien es el propietario de la cuenta. Aunque el informe presenta al exchange Bitfinex y a su operador iFinex como demandados, su dirigencia emitió un comunicado donde se detalla que están colaborando con los investigadores para dar con los responsables del ataque.

“Bitfinex cuenta con sistemas robustos para apoyar a las autoridades y afectados en casos como este. Entendemos que la figura central de la investigación ya no es la plataforma de intercambio, ya que la empresa colabora activamente para esclarecer lo ocurrido… Bitfinex no tiene ningún tipo de nexo con este delito”.

Ataque ransomware

La víctima fue una empresa cuyo nombre se desconoce, esta sufrió un ataque ransomware que encriptó toda la información que tenían en sus computadores, los atacantes solicitaron a los afectados la cantidad de 1.2 millones de dólares en bitcoins para rescatar la información secuestrada, no obstante, la compañía sólamente pagó 950.000 dólares en bitcoin (para el momento unos 109 BTC apróximadamente) a una cuenta en Bitfinex.

Luego de recibir el pago como forma de rescate, los atacantes procedieron a transferir los fondos a otra cuenta dentro del mismo exchange, por la cantidad de 96 BTC, se presume que los delincuentes cambiaron a dinero fiat parte de los fondos de  esta transferencia, lo que significa que no se puede realizar el respectivo seguimiento del capital.

Según confirma Coindesk, esta decisión por parte del Tribunal Superior del Reino Unido marca un punto importante dentro de las regulaciones, ya que la entidad nacional estaría considerando a bitcoin como una propiedad. Finalmente el juez que lleva el caso estableció al 18 de enero como fecha límite para que el exchange revele información.

¿Piensas que las criptomonedas continuarán obteniendo importancia dentro de los gobiernos? ¿Qué piensas sobre los ataques ransomware? Comparte tus opiniones con nosotros en la sección de comentarios.

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