Tres direcciones de Ethereum pasan a la lista negra de Tether

A pesar de que Tether, la compañía emisora de la stablecoin USDT, no ha revelado los motivos por los cuales 3 direcciones de Ethereum que poseen más de $150 millones en USDT fueron congeladas recientemente, los datos de Etherscan muestran el hecho, lo que quiere decir que los fondos no se podrán movilizar.

Debido a que Tether es una empresa centralizada, tiene la autoridad para bloquear direcciones que contengan fondos de origen dudoso o que estén asociados con delitos como el lavado de dinero, y ha expresado en oportunidades anteriores que trabaja activamente con las autoridades a nivel mundial:

“Tether no quiere que los malos actores obtengan tokens de Tether (USDT) o usen USDT, y trabajamos incansablemente para ayudar a las fuerzas del orden público a detener a los delincuentes e interceptar el contrabando”.

Tether está comprometida en la lucha contra actividades ilícitas

A finales del año pasado, la compañía Tether se asoció con Notabene para utilizar su tecnología en la lucha contra el uso de las criptomonedas para actividades ilícitas como el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Con la tecnología de extremo a extremo de Notabene, Tether puede hacerle seguimiento en tiempo real a todas las transacciones transfronterizas, lo que a su vez le permite informar a los reguladores de manera oportuna.

De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los exchanges y prestadores de servicios de criptomonedas son parte importante para este fin, por lo que recientemente pasaron a ser llamados proveedores de servicios de activos virtuales o “VASP”, una acción conjunta que les permitirá seguir avanzando en la lucha contra los delitos financieros.

Motivado a ello, Tether se sumó al cumplimiento de la llamada “regla de viaje” del GAFI, donde las instituciones financieras tienen que intercambiar información de sus clientes en las transacciones que sean relevantes:

“Para ayudar a los intercambios de criptomonedas, los proveedores de billeteras digitales y las instituciones financieras con el nuevo requisito de la Regla de viaje del GAFI, Tether comenzará a probar la plataforma Notabene”.

Según los datos de Bloxy Block Explorer, Tether ya ha congelado 563 direcciones que contenían fondos dudosos durante el pasado mes de noviembre, y para diciembre bloqueó 312 direcciones más, lo que significa que la compañía ha asumido su compromiso en la lucha contra las actividades financieras ilícitas.

¿Cómo te parece que Tether congele $150 millones en USDT de tres direcciones? ¿Crees que con la colaboración de todos los exchanges y proveedores de servicios afines las actividades financieras ilícitas puedan frenarse considerablemente? Queremos conocer tu opinión, déjanos tus comentarios en nuestra sección.

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