AMLO publicará medidas AML

La Oficina Antilavado de Dinero de Tailandia (AMLO) informó que serán implementadas regulaciones para las criptomonedas, para impedir la ejecución de actividades ilícitas como el lavado de dinero.  El general de policía Preecha Charoensahayanon, jefe de la Oficina Antilavado de Dinero de Tailandia, dijo que las criptomonedas podrían considerarse como “una herramienta para el lavado de dinero” en el país.

El enfoque del ente es prevenir y detectar áreas secretas que sirvan para ocultar activos ilegales y explorar su rol en el mundo cibernético. El vocero cree que los criminales pudieran transformar el dinero producto de actividades ilícitas en criptomonedas, como por ejemplo bitcoin, lo que pudiera complicar la labor de las autoridades en rastrear los movimientos financieros que puedan efectuar.

Es por tales motivos que la oficina declaró que “estamos modificando las leyes para prepararnos para nuevas misiones en línea”. Por lo que primero se dedicarán a estudiar las normativas, donde los proveedores de este tipo de servicios de intercambios de criptomonedas, denuncien ante la oficina este tipo de actos ilegales, lo que contribuirá con la búsqueda y detección de los criminales.

A pesar de que hasta los momentos AMLO no ha reportado ningún caso de éstos, las modificaciones de ley son oportunas, ya que cumplirán con los estándares internacionales que mantienen a las plataformas de intercambios alertas a posibles situaciones, a que estudien el comportamiento de sus clientes y denuncien las transacciones que sean sospechosas.

Se presume que los estándares sean alineados a los del GAFI, los cuales fueron implementados recientemente, donde todo transacción por encima de un monto igual o superior a 10.000 USD, los prestadores de servicios están en la obligación de compartir dicha información de sus clientes con los entes reguladores.

Tailandia ya conoce el tema de las estafas en este sector

Durante el año pasado la oficina confiscó y congeló activos de origen ilegal por un monto alrededor de los 934 millones de baht, lo que representarían 30.3 millones de dólares durante el primer semestre de 2018. Para mediados de ese mismo año se presentó un caso de estafas con bitcoin de 24 millones de dólares, donde la entidad bancaria del país informó que no estuvo relacionado con el intercambio de las criptomonedas. 

En este caso el fraude no estuvo relacionado con el sector cripto, sino que los activos fueron usados con el propósito equivocado. Un inversor finlandés llamado Aarni Otava Saarimaa invirtió en tres compañías supuestamente controladas por Prinya Jaravijit, hermano del famoso actor tailandés Jiratpisit. Saarimaa dijo que Jaravijit se fugó con los fondos que Saarimaa convirtió a bitcoins.

A pesar de que el General de Policía Preecha, posee plena autoridad para lidiar con este tipo de actividades ilícitas, este prefiere que la oficina de AMLO actúe con cautela, a fin de evitar demandas judiciales por parte de los sospechosos. Esta nueva reforma incluirá regulaciones para las criptomonedas, tráfico de drogas y engaño.

Las autoridades de Tailandia están claras en que la reforma de la ley, debe adecuarse a la necesidad de estar al mismo ritmo que los avances tecnológicos y las actividades de comercialización de las criptomonedas, a fin de no dejar espacios para actividades ilegales como el lavado de dinero.

¿Cómo te parece la nueva reforma de ley que aplicarán en cuanto a la comercialización de criptomonedas en Tailandia? ¿Crees que todos los países donde se intercambian criptomonedas deben apegarse a este tipo de normativas? Queremos conocer tu opinión, déjanos tus comentarios en nuestra sección. 

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