El movimiento se realizó en dos transacciones

Los activos digitales asociados a la estafa de PlusToken están en movimiento nuevamente, y fue por medio de dos transacciones que 789,533 ETH se movieron desde la respectiva wallet de dicho esquema, y estos no se habían tocado desde diciembre de 2019, meses después del descubrimiento del fraude donde fueron arrestados algunos de sus operadores. 

“Cerca de 790.000 ETH con un valor aproximado de 188 millones de USD, en una billetera conectada al esquema Ponzi PlusToken se movieron en un par de transacciones”.

Desde que Etherscan detectó el pasado 24 de junio los dos movimientos: el primero a las 01:46:09 PM +UTC, y el otro a la 01:54:49 PM +UTC, los fondos se han repartido entre 52 direcciones. Estas no han sido registradas en el explorador, por lo que se desconoce si pertenecen a un exchange u otro lugar como un mercado OTC (Over the Counter por su significado en inglés), donde el equipo de PlusToken podría retirar los fondos, suponiendo que los activos aún estén bajo su control.

Este hecho llama la atención porque ocurre una semana después de que se movieran a una nueva dirección 67 millones de dólares en EOS, asociadas con el esquema piramidal de criptomonedas de PlusToken, y que representan 26.3 millones de tokens.

Considerado uno de los mayores esquemas Ponzi de criptos hasta la fecha

PlusToken, que operaba principalmente en China y Corea del Sur, fue acusada de estafar a los usuarios por una cantidad de 3 mil millones de dólares en julio de 2019, convirtiéndola en el mayor esquema Ponzi reportado hasta la fecha. 

En 2018 fue anunciado como un proyecto internacional de varias criptomonedas, principalmente BTC, ETH y EOS, donde aseguraban contar con un equipo surcoreano de ex empleados de Google y Samsung, prometió a los usuarios rendimientos mensuales del 10% al 30%, junto a un programa de recomendaciones. Para mayo de 2019, ya había ganado tres millones de clientes.

Las autoridades chinas han realizado arrestos en relación con esta investigación. El 27 de junio de 2019, seis ciudadanos chinos en la isla del Pacífico de Vanuatu, fueron detenidos como sospechosos de los llamados “PlusToken Six” de la estafa. 

Las investigaciones aún continúan su curso según informes policiales y funcionarios en Beijing, Hunan, Jiangsu y otros distritos chinos, están realizando esta labor para llegar hasta el final del caso sobre PlusToken.

Por otro lado, los expertos en la materia han especulado sobre el impacto que puede tener el hecho de aprovechar las ganancias mal obtenidas. Es por ello que los analistas blockchain de Chainalysis reportaron en diciembre del año pasado, que la transferencia de más de $180 millones en BTC de direcciones PlusToken, probablemente ocasionaron el colapso en el precio de bitcoin para ese momento. 

¿Cómo te pareció el sospechoso movimiento multimillonario de fondos en ETH vinculados al esquema Ponzi de PlusToken? ¿Crees que las autoridades policiales locales puedan llegar hasta el final de este caso? Comparte con nosotros tu opinión en la sección de comentarios.

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