Divyesh Darji fue arrestado en el aeropuerto de Delhi, llegando de un viaje de Dubai, por el Departamento de Investigación Criminal (CID) de la policía de Gujarat. Darji está acusado de haber engañado a muchos inversores indios al estafar una suma de 88 millones de rupias.
Según el inspector P. G. Narwade, de la división CID de la policía de Gujarat, el individuo era residente en Dubai, era vigilado por las autoridades locales y fue detenido este 18 de agosto luego de que las autoridades de inmigración dieran la llamada de alerta a la policía local. Narwade también afirma que los acusados (Satish Kumbhani, Dhavl Mavani y Suresh Gorasiya) celebraron seminarios y grandes actos en la India y otros países “donde prometieron un gran interés, un tipo de interés diario del 1%” o hasta un 60% de interés mensual al invertir en la moneda Bitconnect y su sistema de referencias.
Los medios de comunicación locales informan de que el equipo del Sr. Darji estaba registrado en el Reino Unido, pero operaba esencialmente desde la torre Burj Khalifa en Dubai.
Estafa Bitconnect
Recordemos que Bitconnect es una plataforma nacida en 2016 que creó su propia criptomoneda en el 2017 y se situaba de número 25 por su capitalización bursátil. Funcionaba con un sistema piramidal de referencias al estilo esquema Ponzi con el que sus creadores prometían grandes beneficios y grandes ganancias.
Los usuarios de esta plataforma y su criptomoneda tenían la oportunidad de “prestar” dinero a la plataforma y al cabo de la finalización del contrato, ésta devolvía la cantidad prestada más un 40% de beneficio mensual y bonificaciones. Es decir, Bitconnect ofrecía beneficios realmente desproporcionados y un poco irreales a sus inversores y usuarios, lo que levantó sospechas en las autoridades. El máximo histórico de la moneda Bitconnect llegó a los 422 dólares por moneda.
Ante las acusaciones de estafa y fraude por su esquema piramidal, la plataforma se vio obligada a cerrar y por ende cesar operaciones el 16 de enero de 2018, causando el desplome de la moneda en un 90% en pocas horas. La moneda bajó de 330 dólares a 25 dólares en un solo día. Hoy en día, la moneda se valora en 0.6798 $ y se sitúa en el puesto 1039 de Coinmarketcap.
Sigue la búsqueda de los máximos responsables
Según una información suministrada por Financial Express, el Departamento de Investigación Criminal afirma que los promotores locales de Bitconnect han huido con aproximadamente 1.14 millones de rupias provenientes de un inversor y que el personal de la oficina de Bitconnect en Surat, India, admite que los promotores habían acumulado millones de rupias de miles de inversores.
Los responsables de este gigantesco fraude siguen libres por el mundo, aunque la compañía es objeto de numerosas demandas por estafa y pérdidas. Los antiguos inversores de la extinta plataforma siguen en búsqueda de una compensación por parte de la empresa y por supuesto el caso ha suscitado repudio y rechazo en toda la comunidad cripto.
¿Crees que el arresto de Divyesh Darji de paso a la captura de los máximos responsables de este fraude? Comparte con nosotros tus comentarios.
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