El 2019 estuvo cargado de acontecimientos en el ecosistema de las criptomonedas y tecnología blockchain en Latinoamérica, liderados por Argentina, Colombia y Venezuela, países que han mostrado gran adopción en los últimos años.

Sin embargo, Paraguay, uno de los países latinoamericanos que mantenía una posición más ambigua referente al sector, anunció que se estaba preparando un marco regulatorio para el uso de criptomonedas dentro de su territorio. 

Se cree que la medida llegó a regañadientes a causa de las pautas regulatorias emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en junio de 2019, las cuales también debían ser seguidas por los países que conforman Latinoamérica.

En Paraguay específicamente, la noticia parece ser positiva para los interesados en el sector, pues se observaban ciertas contradicciones entre las acciones y opiniones de los entes respectivos. 

Y el anuncio iba realmente en serio, pues según una publicación reciente, las autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes de Paraguay (Seprelad) se reunieron el pasado jueves 2 de enero con representantes de las startups que conforman el ecosistema de criptomonedas en la nación. 

El primer paso hacia la regulación de criptomonedas

La reunión contó con la participación de Carlos Arregui, Ministro de la Seprelad y al empresario Juan Benítez Rickmann de parte de las starups Cripex, Digital Assets, quien también es cofundador de Casa Bitcoin en Asunción. También asistieron el director General de Asesoría Jurídica, Diego Marcet y el jefe de Supervisiones, Juan Francisco Fernández.

Este representa el primer paso para aplicar por fin las recomendaciones regulatorias emitidas por el GAFI respecto al lavado de dinero con criptomonedas, aunque en el comunicado no se presentaron mayores detalles sobre los lineamientos establecidos ni mucho menos la forma en que las startups del sector podrían aplicarlos.

“Durante el encuentro, los presentes coincidieron en consolidar el trabajo, bajo una línea de acción coordinada y eficaz”, indica el organismo en su comunicado, más proporcionan mayores luces al respecto.

Sin embargo, es de esperar que durante el encuentro se discutiera el uso de las criptomonedas en función de la nueva ley antilavado de dinero promulgada en diciembre del año pasado por Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay. Según indicó diputado del partido Patria Querida, Sebastián García, en octubre del año pasado, todas las empresas del sector debían regirse por estas nuevas reglas. 

Los lineamientos de GAFI

Siguiendo la normativa de GAFI, ahora todas las transferencias realizadas por las plataformas de criptomonedas debían manejar datos como nombre del emisor, el número de cuenta de este usado para la transacción (dirección de billetera), así como también su dirección física e identificación nacional en la que se observe la institución, o la fecha y lugar de nacimiento. De manera similar ocurre con los datos del beneficiario o receptor.

Ahora cuéntennos, lectores paraguayos. ¿Les alegra saber que por fin la industria de las criptomonedas será regulada dentro de su país? ¿Qué opinión les merecen los lineamientos contra el lavado de dinero emitidos por GAFI el año pasado? ¡Esperamos sus comentarios!

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