La compañía FX Choice afirma que descubrió un fraude luego de investigar a Mirror Trading International (MTI), una firma que asegura tener “118.207 miembros en 192 países” y aparentemente tiene “12.879,70 bitcoins en intercambio diario”.

Los recientes hallazgos impulsaron a FX Choice a tomar acción un mes antes de que la Junta de Valores del Estado De Texas (TSBB por sus siglas en inglés) emitiera una orden de cese. TSBB emitió esa orden en julio.

En una declaración, la plataforma de inversión registrada en Belice dijo que también descubrió evidencia de que MTI se está ofreciendo como un agente de FX Choice.

Basado en esta nueva información, FX Choice expresó que tomó la decisión de “bloquear las cuentas de MTI el 10 de junio”. Posteriormente la compañía solicitó “documentos adicionales por parte de MTI para confirmar la fuente de sus fondos.

Sin embargo, antes de que MTI pudiera entregar la documentación solicitada, FX Choice informó que “las inquietudes fueron confirmadas después mediante una declaración por parte de la Comisión de Valores de Texas del 7 de julio y la AMF de Canadá una semana después”.

Mientras tanto, la declaración de FX Choice viene luego de una solicitud de aclaración para MTI por parte de participantes del foro Forex Peace Army, un sitio de reporte de estafas. En el hilo de discusión, dos miembros preguntaron a MTI, un supuesto intermediario de FX Choice, sobre sus afirmaciones acerca de “ganancias diarias”.

Como respuesta, una persona que decía ser un representante de FX Choice, declaró a nombre de la organización. La declaración “deja las cosas claras”, a la vez que resume los resultados de la investigación de FX Choice. 

Los resultados también afirman lo siguiente:

“Nos gustaría que todos los involucrados en MTI entendieran los riesgos. Pagar esa cantidad constante de ganancias, lo que significa casi un 100% de remuneración en un año, es difícil de creer para los inversores en el mercado de divisas. Este mercado no es igual a poseer un bono con el que se recibe un porcentaje. Se trata de recompensa de riesgo donde mientras más recompensa se reciba, mayor es el riesgo. Hacemos notar que no hay pruebas de la eficiencia de las operaciones de MTI”.

Incremento sospechoso en las ganancias

En la misma declaración, FX Choice explica que MTI abrió una cuenta a nombre de su actual CEO, Johann Steynberg en 2017. Ante de mayo de 2020, FX Choice explica que no ha habido actividad sospechosa con el volumen de comercio de MTI y los depósitos de mantienen pequeños.

No obstante, esto cambió cuando la cuenta se convirtió del estatus personal a corporativo. MTI también comenzó a manejar grandes depósitos, lo que disparó las alarmas.

FX Choice también refuta el argumento de MTI del software de inteligencia artificial para el intercambio.

Según el comunicado, “MTI solo ejecutó algunas operaciones de intercambio, que fueron realizadas manualmente, e incurrieron en pérdidas significativas”.

A pesar de las persistentes acusaciones de fraude, MTI insiste en que está operando un negocio legítimo de inversiones. Los informes en julio citan a Steynberg afirmando que ninguno de los más de 75.000 miembros de su organización en todo el mundo se ha quejado o no ha logrado retirar sus bitcoins.

Steynberg agrega que MTI está poniendo mayores esfuerzos para cumplir con los reguladores.

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Artículo original escrito por Terence Zimwara para News.bitcoin.com

Traducido por Carlos Hernández-Bitter para Pandanoticias.xyz

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