Multa por no declarar operaciones con criptomonedas

Según fue revelado esta semana, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) notificó a dos ciudadanos sobre irregularidades en sus declaraciones al Impuesto Sobre la Renta (ISLR) del año 2019, debido a que ambos no señalaron información respecto a transacciones con criptomonedas realizadas a través de LocalBitcoins.

“La DIAN como prestador de servicio público esencial denominado Servicio Fiscal… se permite informarle que ha sido seleccionado para una acción de control, de conformidad con la información remitida por la Subdirección de Fiscalización Tributaria y por la Autoridad Tributaria Finlandesa”.

Como consecuencia de esto, ambas personas tuvieron que cancelar una multa que se impuso debido a que la declaración del ISLR del año mencionado no fue debidamente reportada. Esta información fue revelada por medio de unas notificaciones presentadas a medios de comunicación, las mismas tienen fecha de finales de 2021.

“Se determinaron posibles inexactitudes en los ingresos brutos realizados en su declaración de renta y complementarios del año grabable 2019”. Señalan los documentos presentados.

Las notificaciones detallan todos los movimientos hechos 

De igual forma se conoció que los involucrados son dos personas residentes del Departamento de Santander. Así mismo, los documentos llevaban por título “Posibles inexactitudes en la declaración de impuesto sobre la renta y complementarios, año gravable 2019 por operaciones realizadas con criptomonedas”.

Los documentos muestran a los ciudadanos las transacciones realizadas durante el período fiscal del 2019 junto a un cálculo aproximado de los movimientos de capital con un equivalente en pesos colombianos. Además de todo esto, el informe invita a los infractores a certificar la información presentada y hacer las correcciones según sea el caso en las declaraciones presentadas.

Por otro lado, también se destaca la colaboración con el gobierno de Finlandia en las investigaciones, país donde LocalBitcoins  posee su sede. Con respecto a esto, y según la política de privacidad de la empresa donde habla del manejo de datos personales, la compañía está en su derecho de procesar datos asociados con las transacciones con bitcoin y todas las comunicaciones de los usuarios en caso de que alguna autoridad solicite información.

Cabe resaltar que al ser una plataforma de comercio P2P o Peer to Peer, LocalBitcoins conecta a usuarios para que acuerden una compra/venta de bitcoin. Las criptomonedas quedan dentro del sistema de la compañía mientras los operadores acuerdan las formas de pago por fuera. De esta manera, la compañía queda libre de responsabilidad por cualquier tipo de efectivo.

¿Piensas que en Colombia falta un marco regulatorio que aclare estas situaciones? ¿Crees que la multa está bien asignada? Comparte tus opiniones con nosotros en la sección de comentarios.

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