Según el reporte del diario surcoreano Korea Herald del 28 de enero, las 4 plataformas de intercambio de criptomonedas más importantes de Corea del Sur formaron una alianza para luchar contra el lavado de dinero. Las plataformas mencionadas son Bithumb, Upbit, Korbit y Coinone, los cuales establecieron una línea directa para compartir información relacionada con transacciones sospechosas o inusuales que puedan estar vinculadas con actos criminales. Entre los posibles delitos están los esquemas piramidales y el phishing.

Al respecto, un vocero no identificado de uno de éstos expresó:

“Ahora son capaces de chequear instantáneamente cualquier transacción ilegal hecha en otros exchanges y tomar medidas necesarias, como bloquear sus propias cuentas relacionadas”.

Por su parte, la página de noticias sobre criptomonedas btcnn.com en su cobertura de esta noticia opina que las cuatro plataformas han dejado de lado sus diferencias para centrarse en un bien común. Así mismo citan un fragmento del comunicado oficial que informó acerca de este trabajo conjunto contra el lavado de dinero (AML por las siglas en inglés de Anti-Money Laundering):

“Se espera que la iniciativa AML conjunta produzca resultados significativos ya que los 4 exchanges actualmente emplean una protección efectiva y prácticas de detección de fraudes. Además, los exchanges tienen experiencia operando cuentas virtuales autenticadas por bancos, lo que resulta en relaciones sólidas con instituciones financieras tradicionales”

Estas declaraciones reconocen el trabajo que vienen realizando las plataformas de intercambio surcoreanas al igual que su experiencia en esta área financiera, y según estas afirmaciones, esta experiencia es garantía de que el trabajo coordinado puede dar los resultados esperados.

Evaluación a los exchanges en Corea del Sur

En este país asiático, 21 plataformas de intercambio de criptomonedas pertenecientes a la Asociación Coreana de Blockchain se sometieron a una evaluación en 2018, entre enero y marzo. Esta asociación tiene una política de autorregulación, y esta evaluación tenía el propósito de verificar si se estaban siguiendo las medidas establecidas.

Posteriormente, entre septiembre y diciembre del mismo año, se les monitoreó nuevamente y 17 exchanges adicionales se sumaron al proceso de revisión. En enero de este año fueron publicados los resultados de la evaluación, y sólo 7 de los 38 lograron aprobar dicha inspección. Los que superaron la prueba fueron Upbit, Bithumb, Korbit, Coinone, Gopax, Hanbitco y Huobi Korea, los mismos estaban incluidos entre los 21 de la primera evaluación y fueron los únicos que cumplieron satisfactoriamente con las sugerencias del proceso de hace un año.

Es importante destacar que los 4 exchanges que se unieron en el proyecto AML antes mencionado, lograron cumplir con los 85 elementos de verificación del ente inspector gubernamental. Entre estos requerimientos estaban la seguridad del sistema, la seguridad de la red y la administración de las cuentas.

En conclusión, con la alianza de Upbit, Bithumb, Korbit y Coinone se busca unir fuerzas para evitar que criminales utilicen las criptomonedas para actividades delictivas, principalmente legitimación de capitales. Para lograr esto, es necesaria la colaboración dejando de lado la competencia característica entre grandes compañías.

¿Consideras que serán fructíferos estas medidas AML?¿Crees que otros exchanges se sumen a esta alianza? Déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios.

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