Automatización de los procesos para impulsar el ahorro y minimizar riesgos

Con la asociación entre LocalBitcoins y Elliptic, el exchange P2P está adquiriendo las herramientas que ofrece la empresa para monitorear cualquier movimiento ilícito que pueda surgir en la plataforma, cumpliendo de esta manera con las regulaciones de la 5ta Directiva de anti-lavado de dinero de la Unión Europea (5AMLD) y las medidas conozca a su cliente (KYC por sus siglas en inglés). 

“Nos complace asociarnos con el líder mundial en monitoreo blockchain. Elliptic nos permitirá alcanzar los más altos niveles de cumplimiento, al tiempo que aumenta la eficiencia operativa y reduce los costos. Continuaremos invirtiendo fuertemente en AML y KYC para mantener una plataforma segura y confiable para nuestros valiosos clientes”, comentó el CEO de LocalBitcoins, Sebastian Sonntag.

Al obtener los servicios de Elliptic Navigator para filtrar las transacciones y Elliptic Lens para monitorear las wallets, la compañía está automatizando todos sus procesos dentro de la red, asumiendo el compromiso antifraude e impulsando el ahorro de costos y disminución de riesgos.

“Al elegir Elliptic, LocalBitcoins ha demostrado su compromiso en eliminar el uso ilícito de su plataforma. Al igual que el resto de la industria cripto, los exchanges peer-to-peer han dado grandes pasos para adaptarse al nuevo entorno regulatorio, introduciendo controles más estrictos y tecnológicos contra el lavado de dinero. Nuestros datos muestran que esto ha llevado a un 50 % de disminución en el volumen de activos digitales que se mueven de mercados oscuros a exchanges peer-to-peer”, explicó Tom Robinson, cofundador y jefe científico de Elliptic.

LocalBitcoins ha ganado la confianza del público latinoamericano

El exchange P2P con sede en Finlandia, ha ido poco a poco ganando la confianza de los usuarios de criptomonedas y mayormente en Latinoamérica, y con la noticia de la asociación de Elliptic, probablemente se le sumen más adeptos por la seguridad que brindan al cumplir con las normativas AML y KYC.

En países como Venezuela y Argentina, donde sus economías sufren constantes cambios, inclinándose hacia la devaluación de la moneda local, sus ciudadanos buscan una forma de ahorro o de inversión en los activos digitales. Por ejemplo, Venezuela durante el 2019 se posicionó en el primer lugar por volumen de transacciones de BTC en la plataforma de LocalBitcoins, con una cantidad de 305.93 millones de dólares, luego le siguieron Colombia y Perú. 

Ese mismo año, en Argentina las transacciones dentro de la red superaron los 32.6 millones de pesos argentinos, que equivalían a unos 544.905 dólares para el 21 de diciembre, representando 34% más que el récord registrados durante las primeras semanas de ese mes. En la misma fecha, Venezuela excedió los 248 mil millones de bolívares de operaciones en LocalBitcoins, que equivalían a un aproximado de 24.8 millones de dólares, una cifra 15.6% mayor al volumen registrado las semanas anteriores. 

La asociación entre LocalBitcoins y Elliptic resulta oportuna, debido a que los reguladores están apretando el cerco para que los actores de la industria de las criptomonedas asuman el compromiso para monitorear las transacciones y colaborar en la lucha contra el lavado de dinero y demás actividades ilícitas, evitando así empañar los beneficios que han ofrecido los activos digitales.

¿Cómo te parece la postura que asume LocalBitcoins al asociarse con Elliptic? ¿Crees que garantizar las medidas AML y KYC brinde mayor tranquilidad a los usuarios de las plataformas? Comparte con nosotros tus comentarios en nuestra sección.

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