Pocos días después de que el ex CEO de FTX, Sam Bankman Fried, fuera puesto en libertad bajo fianza por $ 250 millones, se descubrió que se han activado las billeteras criptográficas relacionadas con la empresa comercial Alameda Research – empresa hermana de FTX –.

La comunidad criptográfica discute transacciones sospechosas de la billetera Alameda

Además de las preguntas planteadas sobre la transferencia de dinero de las billeteras de Alameda, la comunidad también estaba interesada en cómo se movieron estos fondos. Se descubrió que la billetera Alameda cambió las fichas ERC-20 por Ether ( ETH ) y Tether ( USDT ) antes de transferir ETH y USDT a través de mezcladores.

Por ejemplo, una dirección de billetera con el prefijo 0x64e9 recibió más de 600 ETH de las billeteras de Alameda; algunos de ellos se convirtieron a USDT, y el resto fueron enviados a ChangeNow. 

La billetera Alameda finalmente convirtió los fondos en Bitcoin a través de intercambios descentralizados, como FixedFloat y ChangeNow., Según el experto en la cadena ZachXBT.

La saga interminable de FTX y Alameda

Cada día trae un nuevo giro al interminable problema de FTX, a la comunidad le preocupa que se hayan realizado transferencias recientes de fondos para retirar todo lo que quedaba en esas billeteras criptográficas.

Muchos han planteado la hipótesis de que los fondos se transfirieron de una manera que parecía explotadora, pero dado que ahora se sabe que Bankman-Fried tiene antecedentes penales, muchos también creen, que las personas dentro pueden haber robado dinero de esas billeteras.

Otros se preguntaron por qué se le permitió el acceso a Internet y le hicieron preguntas sobre los requisitos de libertad bajo fianza. Un comentarista preguntó por qué las condiciones de libertad bajo fianza del ex CEO no incluían la prohibición de usar una computadora o Internet mientras intentaba desesperadamente mover dinero.

Los continuos movimientos de fondos en las billeteras de Alameda coincidieron con la liberación de Bankman Fried bajo fianza, tan pronto como FTX se declaró en bancarrota el 11 de noviembre, Las naranjas del intercambio se vieron comprometidas por millones de dólares. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ahora está investigando la operación de $ 372 millones de FTX después de que FTX se declarara en bancarrota.

Los clientes de FTX lanzan un proceso colectivo para daños prioritarios

Mientras varias organizaciones gubernamentales se preparan para demandar a FTX y su fundador, Sam Bankman-Fried, un grupo de antiguos clientes primero intenta recuperar sus fondos. En una demanda colectiva presentada por cuatro personas, los clientes de la compañía, no los inversores, buscan acceso prioritario al efectivo congelado.

El juicio se presentó el 27 de diciembre en el Tribunal de Quiebras de Delaware. En una demanda colectiva que podría involucrar hasta 1 millón de personas, cuatro solicitantes afirman representar a toda la comunidad de antiguos clientes de FTX.

La acción tiene la intención de dar prioridad a los clientes de FTX US o FTX.com a acceder a los activos digitales que poseen. Los solicitantes señalan que el Acuerdo de usuario de FTX no autorizó a la plataforma a pedir prestado dinero a los clientes o utilizar fondos de consumo para gastos corrientes. La queja establece que cualquier retiro de dinero de las cuentas de los clientes constituye „ mezcla ilegal, malversación de fondos, abuso o transferencia de propiedad del cliente ”.

Por lo tanto, hasta que se reembolsen a los consumidores, el dinero congelado por FTX e identificable como activos de los clientes no puede utilizarse para liquidar gastos, cuentas por cobrar o acreedores no clientes. La comunidad ahora sospecha que hay un juego ilegal luego de la transferencia de fondos de las billeteras de Alameda.

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