El esquema Ponzi con sede en Bulgaria, OneCoin, se está destacando en los titulares nuevamente debido a que una cantidad de nuevas revelaciones han salido a la luz. La retorcida historia continúa con un hombre llamado Gilbert Armenta, quien ha sido acusado de confabular junto al abogado Mark Scott para lavar cientos de millones de dólares procedentes de OneCoin.

News.Bitcoin.com informó sobre la presunta confabulación de Scott con los líderes de OneCoin luego de archivos de la Tribunal de Distrito Sur de Nueva York (NYDS por sus siglas en inglés) revelaran que enfrentaba cargos por el lavado de 400 millones de dólares en la Islas Vírgenes Británicas. Aparentemente, Armenta trabajó con Scott y Ruja Ignatova , también conocida como la “Cripto Reina”.

Los reportes publicados en febrero indican que Scott traicionó a Armenta y alegó que este “supuestamente dio a sus propios bancos información inexacta sobre por qué él, Armenta, estaba transfiriendo su propio dinero a los fondos de acciones privadas de Fenero, aprobados por las Islas Vírgenes Británicas, que eran administrados a través de el Sr. Scott”.

Básicamente, Scott dijo que no estaba al tanto de los fondos de OneCoin y sus abogados dijeron que “no había evidencia en absoluto de que el Sr. Scott estaba informado de las supuestas tergiversaciones, mucho menos estar de acuerdo”. 

El 25 de julio, el popular reportero del tribunal, Matthew Russell Lee, de Inner City Press explicó que las compañias de Armenta habían quedado expuestas luego de la publicación de los documentos. El veredicto para Armenta también fue programada por un nuevo juez, reveló Lee. Desde hace algún tiempo, Armenta ha podido posponer su sentencia a través del juez del NYDS William H. Pauley III. 

Sin embargo, Armenta tiene un nuevo juez ahora según Lee, y la acusación está disponible al público. Lee también nombra algunos individuos expuestos en un documento publicado. Los individuos parecen tener vínculos con la compañía Raven R de Ruja Ignatova. El juez del NYSD Edgardo Ramos ha establecido la fecha para la sentencia de Armenta para el 21 de octubre de 2020.

Dos promotores muertos

OneCoin también llegó a los titulares cuando dos promotores de alto rango fueron encontrados muertos en México el 30 de junio, y sus cuerpos fueron hallados dentro de valijas. Supuestamente los dos hombres, Ignacio Ibarra y Brito Ibarra (sin parentesco), promocionaron OneCoin por mucho tiempo y aprovecharon una entidad llamada Compañía Latinoamericana de Mercado Automotriz.

Aparentemente, los dos hombres fueron secuestrados dos días antes de ser encontrados cuando los culpables dejaron las valijas en un estacionamiento vacío ubicado en Mazatlán.

La Cripto Reina Desaparecida

Finalmente, el popular show de BBC Sounds “La Cripto Reina Desaparecida” vuelve con otro episodio. Los interesados pueden escuchar el trailer recientemente publicado aquí

“Estamos de regreso” tuiteó el escritor y periodista británico Jamie Bartlett recientemente. “La historia es más alocada de lo que pensabamos, el capítulo 9 de la Cripto Reina Desaparecida [viene] pronto”.

En conversaciones con News.Bitcoin.com el miércoles en la mañana, Bartlett comentó que no podía entrar en muchos detalles acerca del próximo episodio.

“Lo que puedo decir es que en los últimos 6 meses la historia de OneCoin se ha vuelto más extraña y oscura de lo que pensabamos”, enfatizó Bartlett. “No puedo decir con certeza cuántos habrá, pero definitivamente habrá más luego del próximo episodio 9. Todavía estamos investigando muchas cosas”.

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Artículo original escrito por Jamie Redman para News.bitcoin.com

Traducido por Carlos Hernández-Bitter para Pandanoticias.xyz

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