Demanda por malversación de fondos

Esta semana fueron presentados cargos civiles ante el Tribunal del Distrito de Nevada por La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, estos acusan a David Gilbert Saffron y a su compañía, Circle Society, de cometer fraude y violar su registro con un esquema ponzi que operaba el acusado, según revelan en la página de la CFCT, la queja sobre el caso fue presentada el pasado 30 de septiembre.

Seguidamente, el tribunal ejerció una orden para congelar los activos que poseía el acusado y preservar los registros, acción que se prolongó hasta el 11 de octubre, debido a que se programó una audiencia para finales de octubre para tratar el caso. Por otro lado, el presidente de la CFCT, Heath P. Tarbert, se refirió a las criptomonedas de buena manera, sin embargo, comentó que estos esquemas no son nada sanos para el entorno:

“Los activos digitales y otros productos del siglo XXI son muy prometedores para nuestra economía… Los esquemas fraudulentos, como el que se alega en este caso, no solo engañan y separan a las personas inocentes de su dinero duramente ganado, sino que amenazan con socavar el desarrollo responsable de estos mercados nuevos e innovadores”.

Dos años manejando mal los activos

El documento indica que este esquema está establecido desde el año 2017, en el transcurso de este período, los acusados manipularon la cantidad de 11 millones de dólares en bitcoin, enviados por los usuarios de la plataforma para realizar trading en las diferentes opciones ofrecidas para beneficio propio. De igual forma, se revela que el acusado solicitó estos ingresos a un grupo de alrededor de 14 personas, prometiendoles un retorno del 300%.

Se supone que el objetivo de Circle Society era negociar los fondos en contratos de opciones binarias, no obstante, todo el capital fue malversado, incluso, Saffron traspasó parte de los activos a su wallet personal, esto finalizó con una mentira a los usuarios de parte de los dueños de la página para desmentir la apropiación indebida.

La CFCT finaliza el comunicado indicando que su intención es recuperar las cantidades robadas por los infractores de la ley, además de devolver las ganancias obtenidas por medio de la actividad ilícita y asignar sanciones, prohibiciones comerciales y una medida cautelar permanente contra futuras violaciones de la Ley de Intercambio de Mercancías y los reglamentos de la Comisión. A pesar de esto, no se garantiza que todos los fondos sean devueltos en su totalidad, debido a que aún se desconoce si los acusados todavía tienen en su poder las cantidades malversadas.

¿Sabes cómo reconocer este tipo de esquemas ponzi? ¿De qué forma evitarías por completo este tipo de esquemas? Comparte tus opiniones con nosotros en la sección de comentarios.

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