Carta presentada por el Fiscal General de Nueva York

Así como fue informado este 15 de septiembre, la Oficina del Fiscal General de Nueva York (NYAG) informó a Bitfinex y a Tether que el plazo pautado legalmente para que ambas compañías presenten los documentos financieros para la resolución del caso ha expirado. Cabe resaltar que Bitfinex fue acusado de ocultar mil millones de dólares en pérdidas de clientes con las reservas de Tether.

Según se detalla, la NYAG presentó una carta donde le solicita a la empresa encargada de emitir la stablecoin tether tiene un retraso de más de un año en el lapso estipulado de 60 días hábiles para presentar los documentos solicitados, esta solicitud se realizó en el mes de abril del año pasado, aunado a esto, también se emitió una orden judicial que impedía a la proveedora de la criptomoneda ser prestamista del exchange por un período de 90 días.

Esta carta fue presentada ante el juez de la Corte Suprema del estado de Nueva York, Joel M. Cohen, quien programó la audiencia del caso para el 17 septiembre de 2020. Por otro lado, la defensa de los acusados a cargo de Charles Michael, abogado de Steptoe and Johnson LLP, alegó lo siguiente: 

“Los hechos supuestamente ocultos han estado a la vista durante 17 meses, durante los cuales los consumidores han tenido la libertad de canjear sus ataduras sin restricciones”.

Michael agregó que la capitalización actual que tiene la stablecoin en el mercado es una señal de que la confianza que tienen los usuarios con la criptomoneda ha aumentado, restándole importancia a la orden judicial.

“La confianza de los mercados en las ataduras muestra que cualquier justificación que existía antes para una orden judicial ha sido superada por eventos posteriores”.

Finalmente, Michael comentó que la solicitud de todos los documentos financieros y comunicaciones sobre cualquier transacción es una petición demasiado amplia, ya que captura la totalidad del negocio de tether. 

Demanda en contra de ambas compañías

Esta demanda fue presentada por el Fiscal General de Nueva York durante el 2019 luego de que varias evidencias dieran la potestad a la entidad fiscal de investigar ambas compañías por tener clientes en la ciudad, las pruebas indican que el exchange utilizó las reservas en efectivo de tether para cubrir un déficit de financiación que ronda los 850 millones de dólares, teniendo en cuenta que ambas empresas son propiedad de un mismo dueño. 

En base a esto, se acusó a las compañías de emitir USDT inorgánicos sin el debido respaldo de fondos en dólares en las cuentas bancarias. De igual forma, a estas acusaciones se le sumó tiempo después el Metropolitan Commercial Bank una entidad financiera con sede en Nueva York decidió cerrar las cuentas del emisor de la stablecoin, las cuales solo tenían un poco más de medio año activas.

¿Por qué crees que ambas compañías no han presentado los documentos solicitados? ¿Cómo crees que se desarrollará el caso después de la audiencia? Comparte tus opiniones con nosotros en la sección de comentarios.

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