Deribit operará como DRB Panamá Inc.

Por medio de un anuncio en su blog, la compañía dio a conocer que Deribit con sede en Ámsterdam, Países Bajos, comenzará a operar en Panamá a partir del próximo 10 de febrero de este año, debido a una posible implementación de nuevas y estrictas regulaciones por parte de la unión Europea, que también se aplicarán a las empresas que trabajan con derivados de criptomonedas.

“El 10 de febrero de 2020, la plataforma de intercambio de derivados de criptomonedas que está utilizando a través de Deribit.com o interfaces relacionadas (la “Plataforma”) ya no será operada por la compañía holandesa Deribit BV, sino por DRB Panama Inc., una filial 100% de la entidad holandesa”

Todos los clientes de la plataforma deben tener en cuenta que todos los productos, tales como acciones, historial comercial, límites de tasas, posiciones abiertas de clientes, tarifas, tenencias, wallets, entre otras, serán llevadas a DRB Panamá, mientras que los servidores que operan la plataforma serán ubicados en Londres. Una vez realizado esto, se conocerán los términos de servicio y políticas de privacidad de la nueva empresa, que según el comunicado, son similares a los de Deribit BV.

El exchange holandés es conocido como una de las plataformas que realiza el 80% del volumen de opciones financieras de bitcoin de acuerdo con el rastreador de datos Skew, y que también solicita a sus clientes que brinden información del orígen de sus activos de manera voluntaria, sin hacer hincapié en las medidas KYC y AML. Sin embargo, esto cambiará a partir de febrero, ya que solicitarán que los clientes retiren hasta 1 BTC durante 24 horas para proporcionar datos personales y direcciones, pero quienes deseen operar con mayores cantidades deberán entregar más documentación. 

¿Por qué Deribit se muda a Panamá?

De acuerdo con el anuncio, la compañía se muda para continuar brindando una red de fácil acceso y con las tarifas más bajas, y también por las posibles regulaciones rígidas que implementará la Unión Europea, a partir de la cual los clientes deberán proporcionar como exigencia: “una gran cantidad de información”, y esto aplicará para los actuales y futuros.

Para Deribit, el mercado cripto debería estar abierto y gratuito para la mayoría de las personas, pero con las nuevas regulaciones se tendrían mayores barreras para comerciantes, incluyendo económicas y regulatorias, por lo que afectaría el intercambio y a sus usuarios, razón por la cual Panamá será la nueva sede.

A medida que el mundo de las criptomonedas se abre paso, surgen mayores regulaciones a nivel mundial, y a pesar de que ciertos cambios no son aplicables a compañías con sede en Panamá, la empresa explica que siempre se mantienen atentos para combatir “actividades ilegales” en su plataforma, y motivado a ello en febrero ampliarán sus requisitos KYC.

“Para este propósito, utilizaremos las herramientas de Jumio y Chainalysis. Los clientes actuales se registrarán como clientes de Nivel 0. Si desea solicitar servicios de Nivel 1, los requisitos respectivos de KYC se requerirán a partir del 10 de febrero de 2020”

Deribit aspira continuar siendo la red de cripto derivados de grado profesional más avanzada del mercado, y aseguran que este cambio de sede no afectará su desempeño, por lo que desean que DRB Panamá sea aceptado como un nuevo socio, bajo los nuevos términos y condiciones.

¿Cómo te parece el cambio de Deribit BV para Panamá? ¿Crees que los clientes actuales estén de acuerdo con esta mudanza? Comparte tu opinión en la sección de comentarios.

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