312 exchanges registrados

 El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC por su acrónimo en inglés), la agencia de inteligencia financiera del país y regulador anti lavado de dinero, ha estado controlando la industria cripto desde abril de 2018. Un vocero del organismo informó a News.Bitcoin.com el lunes que “Desde abril de 2018, el AUSTRAC ha regulado las plataformas de intercambio de monedas digitales para minimizar el riesgo de que los criminales los usen para lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y el cibercrimen”, agregando:

“Actualmente, hay 312 proveedores de intercambio se registraron e inscribieron en AUSTRAC”

Este número representa un incremento del 27%, o 66 exchanges más de la cantidad que un portavoz de la agencia reportó a News.Bitcoin.com en febrero del año pasado. En ese momento, 246 entidades han sido registradas en el AUSTRAC.

Marco regulatorio de criptoactivos en Australia

Un portavoz luego explicó que en Australia “La Ley contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de 2006 requiere que los proveedores de servicios de monedas digitales se registren formalmente en el AUSTRAC e implementen controles anti lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en su negocio”. Según el sitio web de la agencia:

“Si tienes una plataforma de monedas digitales, debes registrarte en el AUSTRAC antes de poder prestar servicios de intercambio de monedas digitales. Es contra la ley brindar servicios de intercambio de monedas digitales en Australia sin estar registrados”

Si los exchanges registrados no cumplen con sus obligaciones contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, el AUSTRAC puede tomar medidas para hacer cumplir y buscar un sanción.

Hasta ahora, el organismo ha cancelado el registro de tres compañías: Webpark Pty. Ltd., Auscoin Pty. Ltd., y ACN 625 238 735 Pty. Ltd. Además, el registro de Cryptocurrency Transaction Machines Pty. Ltd. ha sido suspendido. Tres compañías más rechazaron el registro: Jwon1 Pty. Ltd., Easy Bitcoin Trading Pty. Ltd., y The Gold Buying Company Pty. Ltd. Sin embargo, el regulador no publica la lista de todos los exchanges aprobados. 

Mientras tanto, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC por sus siglas en inglés) es responsable de regular los criptoactivos y tokens que están bajo la definición de productos financieros, incluyendo compañías que buscan recaudar fondos mediante Ofertas Iniciales de Monedas (ICO por sus siglas en inglés). Las leyes de valores australianas pueden aplicar, incluyendo el requerimiento de poseer una licencia de servicios financieros de Australia, la cual es necesaria para dirigir un negocio de servicios financieros en el país.

¿Qué opinas de la cantidad de exchanges registrados en Australia? Comparte con nosotros tu opinión en la sección de comentarios?

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Artículo original escrito por Kevin Helms para News.bitcoin.com.

Traducido por Carlos Hernández-Bitter para Pandanoticias.xyz.

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