Resultado de imagen para bithumbSegún un anuncio oficial publicado por la prensa este 27 de mayo, el mayor exchange de criptomonedas de Corea del Sur y el quinto del mundo, informó a la comunidad que a partir del 21 de junio de este año se eliminarán las cuentas de usuarios provenientes de estados que forman parte de la lista negra de Países y Territorios No Cooperativos.  Según el mismo sitio de cambio, esta decisión se toma en el marco de una serie de medidas a implementar como parte de la nueva política anti lavado de capitales. Las nuevas solicitudes serán rechazadas a partir de este lunes 28 de mayo y las cuentas que ya existen serán inhabilitadas en el próximo mes.

Dentro de los 11 países que forman parte de esta lista negra encontramos: Corea del Norte, Bosnia y Herzegovina, Etiopía, Siria, Irán, Iraq, Sri Lanka, Trinidad y Tobago, Túnez, Vanuatu y Yemen.

Contra la usurpación de identidad, fraude y lavado de capitales

Resultado de imagen para corea del surDebido a todas las regulaciones impuestas por algunos gobiernos asiáticos con respecto al intercambio y uso de las criptodivisas, desde finales del 2017, las casas de cambio en Corea del Sur han estado implementando medidas estrictas que van desde políticas de declaraciones de impuestos, hasta normativas de verificación de identidad para apegarse a las leyes gubernamentales. Todo esto con el objetivo de evitar el lavado de capitales, fraudes y financiamiento de terrorismo.

Por su parte, Bithumb afirma haber reforzado sus propias políticas contra el lavado de dinero siguiendo las recomendaciones del gobierno Surcoreano y de Korea Blockchain Association, un grupo de trabajo de la industria de autorregulación. En efecto, algunas fuentes afirman que el exchange reforzará las políticas Know your Customer (Conoce a tu Cliente) con un proceso para verificar los teléfonos móviles y la residencia de los usuarios y así evitar que personas provenientes de los países citados en la lista negra puedan registrarse en la casa de cambio usando información falsa.

En cuanto a Bitfinex, el quinto exchange más grande del criptomercado, se conoce que hace unos pocos días pidió a sus usuarios información fiscal para que estos pudieran seguir operando en el sitio.

Las regulaciones cumplen la ley de causa y efecto

Cada vez son más los países que se unen al movimiento internacional para establecer un marco regulatorio que esté orientado a luchar contra actos delictivos asociados al comercio con criptoactivos.

el número de sitios dedicados al cambio de criptoactivos y los negocios con ICOs se han incrementado tres veces más en lo que va de año

Para nadie es un secreto que uno de estos países con más restricciones para operar y trabajar con monedas criptográficas en pro de la lucha anti lavado es China, sin embargo, según varias investigaciones, el número de sitios dedicados al cambio de criptoactivos y los negocios con ICOs se han incrementado tres veces más en lo que va de año, es decir, desde que el gobierno chino anunció las regulaciones.

¿Opina usted que la casa Bithumb tomó la decisión correcta al prohibir el registro de usuarios cuyo origen sea de un estado perteneciente a la lista negra de PTNC? ¿Qué opinas sobre las medidas que están tomando algunos Exchanges contra la usurpación de identidad y el lavado de capitales? Comparte con nosotros tus comentarios.

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