“Criptomoneda: un marco de aplicación”

William P. Barr, Fiscal General de los Estados Unidos, anunció el lanzamiento de un informe titulado “Criptomoneda: un marco de aplicación”, desarrollado por el Grupo de Trabajo Cyber-Digital del Procurador General, en este se expresan las posibles amenazas y desafíos de aplicación asociados con el creciente uso de los activos digitales, las relaciones entre el Departamento de Justicia y los reguladores, el cumplimiento del gobierno de los Estados Unidos y demás autoridades de todo el mundo, y las estrategias de respuesta por parte del Departamento. 

“La criptomoneda es una tecnología que podría transformar fundamentalmente la forma en que interactúan los seres humanos y cómo organizamos la sociedad. Garantizar que el uso de esta tecnología sea seguro y no ponga en peligro nuestra seguridad pública o nuestra seguridad nacional es de vital importancia para Estados Unidos y sus aliados”, comentó el Fiscal General Barr.

Para Brian C. Rabbitt, Fiscal General Adjunto interino de la División Criminal, los activos digitales y la tecnología blockchain representan “una tremenda promesa para el futuro, pero es fundamental que estas importantes innovaciones sigan la ley”, es por ello que en este marco se puede encontrar información importante para comprender cómo cumplir con todos los parámetros legales que deben regir a las tecnologías emergentes como esta.

“Si bien el Departamento de Justicia y sus socios están comprometidos a apoyar el avance de las tecnologías y usos legítimos de las criptomonedas, no dudaremos en hacer cumplir las leyes que rigen estas tecnologías cuando sea necesario para proteger al público”, aseguró Rabbitt.

Nuevo informe legal abarca tres partes

El documento de 83 páginas consta de tres partes: la descripción general de las amenazas, las leyes y estrategias para guiar al Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el espacio de los activos digitales, y los desafíos actuales a los que se enfrenta el gobierno.

En la primera parte, se describe detalladamente las amenazas en tres categorías que incluyen la mayoría de usos ilícitos de las criptomonedas tales como: transacciones financieras asociadas con la comisión de delitos, blanqueo de capitales y protección de la actividad legítima frente a impuestos, y delitos como el robo que involucran directamente al mercado de los activos digitales.

La segunda parte indaga las herramientas tanto legales como regulatorias, para que el gobierno haga frente a las amenazas derivadas de los usos ilícitos de los activos digitales. Así mismo, habla de las asociaciones entre el Departamento de Justicia, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés), la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), agencias del Departamento del Tesoro, entre otros.

Finalmente en su tercera parte, el documento concluye con los desafíos actuales que enfrenta el gobierno en el uso de las criptomonedas, principalmente en los modelos comerciales empleados por exchanges, quioscos y casinos, y las acciones que pueden facilitar actividades delictivas.

¿Cómo te parece el nuevo informe publicado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos? ¿Crees que este ofrezca mayor claridad regulatoria para la industria? Comparte con nosotros tus comentarios en nuestra sección.

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