Los ciudadanos, Karanjit Singh Khatkar, de 23 años, y Jagroop Singh Khatkar, de 24 años, residentes de la ciudad Surrey, en el Área Metropolitana de Vancouver, enfrentan cargos en su contra por fraude electrónico y lavado de dinero, para ser más específicos, cinco cargos por fraude electrónico, tres cargos por robo de identidad agravado y múltiples cargos por lavado de dinero.  

Robo de identidad

En primera instancia, ambos ladrones engañaron a una mujer que reside en Oregon para que ella realizara una transferencia de 233.220 dólares en bitcoin a su cuenta; para ello los acusados ​​utilizaron una cuenta de Twitter fraudulenta con el username de “@HitBTCAssist” para engañar a la víctima y hacerla creer que se estaba comunicando con un representante de servicio al cliente del exchange de criptomonedas HitBTC.

HitBTC es una plataforma que ofrece un servicio de intercambio de criptomonedas, ofreciendo hasta 300 pares de criptomonedas, El exchange fue establecido en 2013 por empresarios estonios e israelíes; teniendo al Bitcoin (BTC) como el criptoactivo que más se utiliza en la plataforma, con un 40 por ciento de las transacciones en la plataforma.

Una de las características de la plataforma, es que el servicio que ofrece a los usuarios no requiere registro, por lo que la cuenta puede permanecer anónima, esto quizás pudo facilitar el engaño de los dos maleantes en contra de la residente americana.

No obstante, según confirma el diario indio, The Week, los acusados ​​respondieron las preguntas de la víctima de Oregón acerca de retirar la criptomoneda de su cuenta HitBTC, convenciendo a la misma de enviar información personal para que el “servicio al cliente del exchange” pudiesen iniciar sesión y hacerse cargo de sus cuentas de correo electrónico, HitBTC y Kraken. 

“Los acusados ​​iniciaron transferencias de 23.2 bitcoins de la cuenta HitBTC de la víctima a la cuenta en Kraken de Karanjit, que a su vez transfirió aproximadamente 11.6 en bitcoins robados a la cuenta en Kraken de Jagroop”. Indica el comunicado de prensa.

Las acusaciones comenzaron en octubre de 2017 y continuaron hasta el mes de agosto del año pasado, a pesar de ello, apenas se ha podido capturar a uno de los acusados, en julio de este año, Karanjit fue arrestado a su llegada al Aeropuerto Internacional McCarran en Las Vegas, sin embargo, Jagroop aún sigue en libertad.

Estafas por medio de Twitter

Hace unas semanas se reportó que las suplantaciones de identidad en Twitter se embolsaron millones en criptomonedas por parte de personas que pretendían ser personalidades reconocidas en la industria blockchain. Este método genera muchas confusiones en los usuarios, ya que los estafadores están usando imágenes editadas con Photoshop de personalidades y negocios en tecnología como Coinbase para continuar el juego de estafas.

¿Qué piensas sobre esta nueva modalidad de robo? ¿Crees que la persona afectada fue muy inocente al facilitar información personal? Comparte tus opiniones con nosotros en la sección de comentarios. 

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