Los sospechosos transfirieron millardos en won a sus cuentas
Funcionarios policiales y fiscales en Seúl anunciaron la detención de cuatro ejecutivos de dos exchanges de criptomonedas surcoreanos. Kim Ik-hwan, cofundador y director general de Coinnest, y los otros tres sospechosos fueron puestos bajo custodia el miércoles. Una corte local emitió órdenes de aprehensión por un período de hasta 48 horas, confirmó la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl.
Los detenidos también han sido acusados de transferir fondos valorados en millardos de won desde las cuentas de sus clientes a sus propias cuentas, informó la agencia Yonhap. Según otros medios informativos surcoreanos, pudieran surgir nuevos cargos en contra de los imputados, incluyendo violaciones de la ley de comercio de ese país.
La detención de Kim Ik-hwan es el primer arresto de un jefe interino de un exchange de criptomonedas surcoreano. Según los fiscales citados por Hanguk Ilbo, otro director general y dos empleados superiores se encuentran entre los sospechosos por malversación de fondos, fraude e incapacidad para llevar a cabo procesos de mediación de transacciones cripto.
Tres exchanges aparecieron en el radar en enero
El mes pasado, fiscales surcoreanos allanaron las oficinas de tres exchanges de criptomonedas bajo sospecha de comprar bitcoin con fondos pertenecientes a sus clientes, tal y como informó news.Bitcoin.com. Estos allanamientos fueron llevados a cabo a raíz de una investigación relacionada con transferencias monetarias sospechosas.
Las autoridades incautaron documentos contables, recibos de transferencias, unidades de disco duro y dispositivos móviles de las plataformas de intercambio. Los oficiales del orden público creen que los fondos desviados fueron usados para comprar criptomonedas en otros exchanges. Según informes posteriores, las compañías investigadas por el Servicio Supervisor Financiero surcoreano están ubicadas en el distrito Yoido de Seúl.
Un fiscal declaró que estos tres exchanges “aparecieron en el radar en enero”. Las transferencias dudosas fueron detectadas durante una auditoría conjunta llevada a cabo por la Comisión de Servicios Financieros y la Unidad de Inteligencia Financiera.
Coinnest se ubica entre las plataformas de intercambio cripto más importantes de Corea del Sur, con Bithumb y Upbit a la cabeza de los listados de clasificación. El exchange es menos conocido fuera del territorio surcoreano. Según Coinmarketcap, el activo más intercambiado en Coinnest es Tron, con más del 52% del volumen diario (más de $6 millones USD). Bitcoin ocupa el segundo lugar con menos del 20% (>$2,2 millones).
Corea del Sur es el hogar de algunos de los exchanges de criptomonedas más grandes en el mundo. Para tratar de mejorar los mecanismos de supervisión, las autoridades en Seúl implementaron un mecanismo para poner fin al intercambio anónimo a través de un proceso de verificación de identidad de nombre real. A principios de este año, los entes normativos surcoreanos llevaron a cabo inspecciones en los bancos comerciales más importantes, enfocándose en las “cuentas virtuales” empleadas por los exchanges cripto para manejar el dinero de sus clientes.
¿Esperas que ocurran otros arrestos como el del director general de Coinnest? Comparte tus opiniones sobre este caso en la sección de comentarios.
Imágenes cortesía de Shutterstock, e Infox.
Artículo original escrito por Lubomir Tassev para News.bitcoin.com
Traducido por Emma Palma Velásquez para Pandanoticias.xyz
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