Cómplice de OneCoin pide extensión para preparar mociones de absolución y de nuevo juicio

OneCoin es un Esquema Ponzi fundado en 2014 por Ruja Ignatova, Sebastian Greenwood y Konstantin Ignatov. Por años los líderes, junto a un gran grupo de socios, afirmaban que OneCoin era una blockchain real y una criptomoneda legal. Sin embargo, muchos individuos, grupos, informantes revelaron la verdadera naturaleza del monstruo de OneCoin, pero todavía se las arreglaron para obtener 4 mil millones de dólares de inversores desconocidos. 

La semana pasada, News.Bitcoin.com reportó acerca de cómo las operaciones de OneCoin han estado derrumbándose y un montón de dominios de OneCoin han sido embargados por la ley. Tanto Konstantin Ignatov como Sebastian Greenwood fueron arrestados por autoridades estadounidenses el año pasado, pero Ruja Ignatova, también conocida como la “Cripto Reina”, no ha sido atrapada. Según su hermano Konstantin, Ruja presuntamente adquirió un “gran pasaporte” y se reunió con amigos rusos en Atenas. Nadie ha sido capaz de localizar a Ruja, y justo antes de que se fuera, la Cripto Reina compró una casa de millones de dólares y un yate. 

Mientras Ruja continua a la fuga, uno de sus supuestos socios de Estados Unidos, Mark S. Scott, ha estado lidiando con su propio juicio. Scott fue condenado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York (NYSD por sus siglas en inglés) en noviembre por fraude bancario y conspiración para realizar lavado de dinero. El 4 de diciembre, se dio más tiempo a Scott para que su equipo legal preparara sus mociones de absolución y posiblemente para un nuevo juicio. Scott es acusado por fiscales estadounidenses de lavar 400 millones de dólares de ganancias de OneCoin. Los fiscales afirman que Scott creó fondos de inversión fraudulentos que él conservó y OneCoin le pagó 50 millones de dólares por sus servicios. Scott pidió al juez de la corte de NYDS Edgardo Ramos una extensión de un mes para que su abogado pudiera preparar las mociones de absolución y nuevo juicio. Según los registros de la corte, Scott tiene hasta el 20 de diciembre de 2019 para presentar estas mociones.

Los fiscales de NYSD alegan que Scott comenzó a trabajar con OneCoin en 2016 y creó una serie de fondos de inversión mantenidos en las Islas Vírgenes Británicas. Los fondos guardados, llamados “Fenero Funds”, totalizaban 400 millones y él sostenía que provenían de “familias europeas acaudaladas”. Sin embargo, los organismos de seguridad creen que estos vienen del Esquema Ponzi de OneCoin y los fiscales creen que Scott sabía acerca del fraude. Scott, anteriormente socio de Locke Lord LLP, enfrenta 20 años de prisión por incurrir en lavado de dinero y hasta 30 años por conspiración para cometer fraude bancario.

A pesar del testimonio de Ignatov, el dueño de Phoenix Thoroughbreds niega relaciones con la conspiración de OneCoin en EE.UU.

Durante la investigación a Mark S. Scott, la publicación Racing Post afirmaba que Konstantin Ignatov dijo varias cosas interesantes bajo juramento en una corte de Nueva York. Ignatov divulgó que el dueño de Phoenix Thoroughbreds, Amer Abdulaziz Salman, robo fondos de manera ostensible de la estafa de OneCoin. El columnista de Racing Post Peter Scargill explicó que Konstantin Ignatov dijo a la corte que Salman era “una figura importante en una gran operación de lavado de dinero en un fraude internacional de criptomonedas”. Según el testimonio de Ignatov, Salman era uno de “los legitimadores de capitales bajo la guía de Gilbert Armenta”. Armenta era el novio de Ruja Ignatova para el momento en que su hermano dice que Salman también “robó 100 millones de euros de OneCoin”.

“Él comenzó a comprar caballos de carrera por, más o menos, 25 millones de euros. [El era] uno de principales en el lavado de dinero de para Ruja” según el testimonio de Konstatin Ignatov.

Luego de que Ignatov testificara, Salman y su firma Phoenix Thoroughbreds negó todas las acusaciones de OneCoin. “[Phoenix Fund Investments] categóricamente rechaza todos los alegatos hechas en contra de esta, y de su dueño, el Sr. Amer Abdulaziz, en el proceso legal en contra de OneCoin y sus cómplices en Estados Unidos”, expresó la compañía en una declaración. “[Phoenix Fund Investments] cree que la firma y el Sr. Amer Abdulaziz han actuado de acuerdo a la ley en todo momento, y rebatirá enérgicamente todos los alegatos de delito [y] cooperará completamente con las respectivas autoridades si requieren alguna ayuda. 

¿Qué piensas acerca del Esquema Ponzi de OneCoin?¿Qué opinas acerca del caso de Mark Scott en Nueva York y el testimonio de Konstantin Ignatov? Comparte con nosotros tu opinión en la sección de comentarios.

Artículo original escrito por Jamie Redman para News.bitcoin.com

Traducido por Carlos Hernández-Bitter para Pandanoticias.xyz.

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