El Comité aprueba la ley

El martes, el comité de políticas nacionales de la Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó una enmienda a la ley sobre el Reporte y Uso de Información de Transacciones Financieras Específicas, según informaron los medios locales. Joongang Daily describió el miércoles que el proyecto de  ley “establecerá bases legales para las monedas virtuales dándoles la categoría de activos digitales”, agregando que “Las criptomonedas están un paso más cerca de ser legales en Corea.”

El regulador financiero más importante del país, la Comisión de Servicios Financieros (FSC por sus siglas en inglés), explicó que la medida legislativa mejorará la transparencia de las transacciones con criptoactivos mientras cumple con los estándares internacionales.

La FSC enfatizó que planea preparar el decreto de aplicación y notificaciones relevantes luego de la promulgación para la implementación de las normas propuestas. El regulador también tomará en cuenta los comentarios de la industria como parte del proceso de preparación. El proyecto de ley todavía necesita ser aprobado por el comité judicial en la planta principal de la Asamblea Nacional, aclaró el medio de noticias, agregando que de ser aprobada se hará efectiva un año después.

Requerimientos y obligaciones 

El proyecto de ley impone obligaciones de anti lavado de dinero a los exchanges y a proveedores de servicios de criptomonedas. Mientras hay varias leyes relacionadas con criptoactivos pendientes en la Asamblea Nacional, la publicación de Hankyung señaló que este proyecto es el más apegado a las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización intergubernamental fundada para desarrollar políticas para combatir el lavado de dinero. El GAFI emitió nuevas directrices para los criptoactivos y proveedores de servicios relacionados en junio. En la cumbre de los líderes del G20 en Japón, todos los países integrantes, incluyendo Corea del Sur, declararon su compromiso a aplicar  los estándares a los criptoactivos del GAFI. 

La FSC explicó que el proyecto de ley exige que los negocios de criptos prevengan el lavado de dinero y establezcan reglas básicas para las transacciones financieras, reportó el Joongang Daily. “Bajo la nueva ley, se exigirá que todos los negocios relacionados con criptomonedas se reporten y registren como negocios de activos digitales en la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU por sus siglas en inglés) de la FSC”. Anteriormente, la FIU regulaba indirectamente los exchanges a través de guías administrativas a los bancos. Hankyung explicó:

“La violación de estas obligaciones de reportar puede causar condenas de hasta cinco años en prisión o multas de hasta 50 millones de wones [$42,517]”

Joongang Daily también detalló que “Los que incumplan en los reportes, los que incumplan en adquirir un Sistema de Administración de Seguridad de Información certificado por la Agencia de Seguridad e Internet de Corea (KISA por sus siglas en inglés), y los que operen cuentas bancarias con falsa identidad no serán aprobados”.

El gobierno surcoreano estableció el sistema de nombre real en enero del año pasado. Sin embargo, actualmente solo es usado por los principales exchanges del país: Bithumb, Upbit, Coinone y Korbit. Los bancos han estados renuentes a brindar este servicio a otros exchanges; estos mencionan al riesgo de lavado de dinero como la razón para negar el servicio a operadores más pequeños. El parlamento y la FSC han acordado ajustar las condiciones para que los exchanges usen el sistema de nombre real. Además, el medio de noticias expresó:

“Los negocios serán penalizados si incumplen en establecer sus propios sistemas de supervisión en concordancia con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”.

¿Qué piensas de la aprobación de esta ley en Corea del Sur para regular la industria cripto en línea con las recomendaciones del GAFI? Comparte con nosotros tu opinión en la sección de comentarios.

Artículo original escrito por Kevin Helms para News.bitcoin.com.

Traducido por Carlos Hernández-Bitter para Pandanoticias.xyz.

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