El anonimato postpone el proceso de registro de Coincheck

Se espera que el exchange japonés Coincheck, el cual está tratando de recuperarse de uno de los peores ataques en la historia cripto, deje de manejar tres criptomonedas con altos niveles de anonimato, informó el Japan Times. Según fuentes no identificadas, en este momento Coincheck reconoce el alto riesgo potencial que estas monedas suponen al poder ser usadas en transacciones de lavado de dinero. Estas criptos son Monero (XMR), Zcash (ZEC), y Dash (DASH).

Es virtualmente imposible identificar a los destinatarios de los fondos denominados en estas criptomonedas en sus blockchains. Probablemente ésta sea la razón principal tras la decisión de Coincheck. Este nivel de anonimato facilita su posible uso en el lavado de dinero, lo cual pareciera no ser el caso para otras criptos, como bitcoin. El exchange está considerando comprar las monedas de acuerdo con una tarifa fija a aquellos clientes dispuestos a vender. Asimismo, aceptará transferencias desde cuentas de Coincheck cuyos titulares hayan sido verificados.

La solicitud de Coincheck para un nuevo registro bajo la ley revisada referente a servicios de pago aún se encuentra pendiente en parte porque el exchange trabaja con clientes anónimos. Dicha solicitud fue introducida ante la Agencia de Servicios Financieros (FSA por sus siglas en inglés) el pasado mes de septiembre, meses antes del ataque, y la revisión de su solicitud está tomando más tiempo de lo esperado, señaló el Japan Times. Los servicios de intercambio fueron suspendidos tras el ataque en enero y, cuando se reanudaron el pasado lunes, las tres monedas en cuestión ya no se encontraban entre las opciones disponibles.

Los NEM robados fueron convertidos en la darknet

Las monedas de NEM que desaparecieron en el ataque estaban valoradas en casi ¥58 millardos (aproximadamente $550 millones USD) en ese momento. Este mes Coincheck afirmó que se estaba preparando para iniciar las compensaciones a sus clientes, tal y como informó news.Bitcoin.com. El día martes, el exchange anunció haber devuelto ¥46,6 millardos ($440 millones) a 260.000 clientes que perdieron NEM.

Ahora un experto en ciberseguridad afirma que los hackers pudieron haber convertido la mitad de las monedas de NEM obtenidas en otras monedas digitales o monedas fiduciarias con el fin de lavar el dinero robado. Según el Oficial en Jefe de Tecnología de Japan Digital Design, Masanori Kusunoki, probablemente estas operaciones se hicieron a través de un portal en la darknet o red oscura. La conversión se inició el siete de febrero.

Kusunoki afirma que cada vez se hace más difícil rastrear las monedas. Cree firmemente que este sitio aún está siendo usado para operaciones de lavado de dinero. “Se ha hecho evidente que no podemos bloquear el lavado de dinero simplemente porque hay un registro de todas las transacciones”, concluyó el experto. Masanori Kusunoki opina que se está haciendo imposible rastraer las monedas de NEM.

Sin importar qué tan lejos llegue la persecución, será muy difícil revertir el daño. A mediados de febrero, Coincheck informó a la FSA sobre las medidas que planeaba tomar tras el ataque. Más de ¥40 millardos fueron retirados inmediatamente del exchange una vez que éste reanudó las operaciones de retiro en yenes. Dos semanas después, 132 inversionistas introdujeron una demanda en un tribunal de Tokio solicitando una compensación de ¥228 millones de yenes.

¿Consideras que la decisión de Coincheck de suspender sus operaciones de intercambio con criptos anónimas ayudará a este exchange a recuperarse del ataque? Comparte tus opiniones en la sección de comentarios.

Imágenes cortesía de Shutterstock.

Artículo original escrito por Lubomir Tassev para News.bitcoin.com
Traducido por Emma Palma Velásquez para Pandanoticias.xyz

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