Medidas severas contra estafadores que usan criptomonedas para lavado de dinero

El Ministerio de Seguridad Pública de la República Popular de China anunció el miércoles que la quinta ronda de la operación “Broken Card” había sido realizada. Esta ha “abatido los grupos ilegales y criminales que brindan servicios de lavado de dinero con criptomonedas para fraudes de telecomunicaciones”, explicó el ministerio, agregando:

“Más de 170 bandas criminales han sido eliminadas, más de 1.100 sospechosos criminales han sido arrestados”

Las bandas criminales usaban criptomonedas para transferir los fondos involucrados en el caso, señala el anuncio.

Las investigaciones policiales han revelado que estos grupos criminales usualmente trabajan con “granjeros de monedas” que ayudan a los estafadores a lavar dinero. Estos granjeros de monedas se registraban en varias plataformas de intercambio y compraban y vendían criptomonedas de acuerdo a las especificaciones de la banda. El anuncio describe:

“Después de completar el proceso de lavado de dinero, los ‘granjeros de monedas’ pueden obtener ‘comisiones’ que van desde 1,5% al 5%. El alto ingreso ilegal atrae a un gran número de personas a participar, causando un serio daño social”.

El anuncio además dice: “Hasta ahora, la operación ‘Broken Card’ ha eliminado 15.000 bandas criminales ilegales… arrestado 311.000 sospechosos… y controlado 18.000 sucursales e instituciones ilegales”.

Acciones gubernamentales

La operación Broken Card fue lanzada el 10 de octubre del año pasado después de que el Consejo de Estado, el consejo de ministros de China, convocó una reunión interministerial para combatir un nuevo tipo de fraude de telecomunicaciones. Entre los principales afectados están las tarjetas de teléfonos celulares y las tarjetas bancarias.

La Asociación de Pagos y Compensación de China informó el miércoles que el número de crímenes relacionados con criptomonedas está en aumento. Las criptomonedas “se han vuelto cada vez más un importante canal para lavado de dinero transfronterizo” declaró la asociación, añadiendo que ya se han vuelto un popular medio de pago en actividades de apuestas ilegales. La institución comentó que cerca del 13% de los sitios web de apuestas dan soporte al uso de criptomonedas, lo que ha causado que su localización sea más difícil. 

Recientemente, las autoridades chinas han intensificado sus esfuerzos para acabar con las actividades ilícitas que involucran criptomonedas. Además de reiterar su prohibición a las criptomonedas emitida hace algunos años, tres entidades industriales prohibieron hace poco los servicios financieros y de pagos relacionados con criptoactivos. El Consejo de Estado también ha indicado que frenará la minería de bitcoin. El miércoles, News.Bitcoin.com reportó que la provincia de Qinghai en China ha ordenado que se cierren las operaciones mineras de bitcoin.

¿Qué te parece la operación Broken Card? Comparte tu opinión con nosotros en la sección de comentarios. 

Artículo original escrito por Kevin Helms para News.bitcoin.com

Traducido por Carlos Hernández-Bitter para Pandanoticias.xyz

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