“Programa para la Realización de Activos”

El nuevo servicio de la compañía Chainalysis es una solución de extremo a extremo que se puede utilizar para el seguimiento, planificación previa a la incautación, manejo, almacenamiento y monitoreo digital de los bienes incautados por las autoridades. 

“A medida que las criptomonedas se vuelvan más comunes, serán cada vez más utilizadas por actores buenos y malos por igual. Chainalysis se dedica a generar confianza en los activos digitales, y eso significa ayudar a detectar e investigar la actividad ilícita. A medida que nuestros socios gubernamentales se vuelven más exitosos en erradicar a los malos actores, ayudarlos con la recuperación y realización de activos es el siguiente paso natural”, explicó Jason Bonds, director de ingresos de Chainalysis.

Cuando los agentes de la ley descubren que hay activos digitales implicados en hechos ilícitos, estos deben decomisarlos y resguardarlos en cuanto avanzan las investigaciones. Mientras ese proceso transcurre, las agencias requieren de una forma que sea segura para hacerles un seguimiento, almacenarlos y finalmente venderlos por dinero fiat.

La gran popularidad que han obtenido las criptomonedas las han hecho blanco de quienes desenvuelven acciones en el mercado negro para cometer sus delitos, ya sea por su valor de comercialización o por las ganancias que se obtienen a través de ellas. Debido a esto, se incrementa la necesidad del tipo de servicios que ofrece la empresa Chainalysis.

Chainalysis puso a prueba recientemente su programa

Recientemente la compañía participó en lo que se considera como una de las incautaciones más grandes de activos digitales realizada por parte del gobierno de los Estados Unidos, miles de bitcoins valorados en más de mil millones de dólares. 

Las herramientas ofrecidas por la empresa y su asistencia en la investigación contribuyeron a la identificación de las wallets implicadas en el caso, las cuales involucraban fondos destinados a facilitar la venta de narcóticos en el mercado de la red oscura Silk Road, y que fueron decomisados por la policía el pasado 3 de noviembre.

“Silk Road era el mercado criminal en línea más notorio de su época. El enjuiciamiento exitoso del fundador de Silk Road en 2015 dejó abierta una pregunta de mil millones de dólares. ¿Adónde fue el dinero?. La denuncia de decomiso de hoy responde a esta pregunta abierta, al menos en parte. Mil millones de dólares de estos ingresos criminales están ahora en posesión de los Estados Unidos”, dijo el fiscal federal David Anderson del Distrito Norte de California.

La industria de las criptomonedas ha sido objeto de robos y estafas, y durante los últimos años esto ha ido incrementándose, haciendo que la policía incaute grandes cantidades de estas; sin embargo, estos activos eventualmente deben volver a estar en circulación, por lo que el nuevo servicio de la compañía Chainalysis buscará respaldar esa acción en todos los niveles.

¿Cómo te parece el nuevo proyecto de seguridad de Chainalysis? ¿Crees que este debería ser aplicado en todas las regiones del planeta para contribuir con la lucha contra las actividades ilegales? Comparte con nosotros tus comentarios en nuestra sección.

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