Según un documento judicial presentado la semana pasada, el juez Glenn Hainey, de la Corte Superior de Justicia de Ontario, concluyó que las partes involucradas en la disputa no llegaron a un acuerdo sobre quién tiene los derechos de los fondos depositados en las cuentas bancarias del Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), por lo tanto, el juez otorgó al banco una orden la cual permite a la corte tomar el control de los fondos hasta encontrar su verdadero propietario.

En cuanto a este respecto, la abogada de delitos financieros, Christine Duhaime, explicó brevemente el procedimiento que debe esperarse en los próximos días.

“El siguiente paso es que CIBC transfiera los fondos en disputa a la cuenta del Tribunal y luego las partes, incluidos los clientes de Quadriga que compraron monedas digitales con ellos durante el período en cuestión, puedan presentar una solicitud de devolución de fondos que consideren suyos. Eso incluye a Quadriga, que puede presentar una solicitud para reclamar los fondos”, sentenció Duhaime, además de reafirmar que el Tribunal deberá mantener los fondos en fideicomiso solo hasta determinar legalmente el derecho de los fondos y se hayan resuelto las reclamaciones concurrentes.

En cuanto al proceder del CIBC, el juez no determinó si el banco congeló los fondos indebidamente o no aclarando que “no está en posición de hacer ninguna determinación en cuanto a la posible responsabilidad de la CIBC por hacerlo”.

Orígenes del caso QuadrigaCX y CIBC

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Todo empezó en enero de este año, cuando el Banco Imperial de Comercio de Canadá congeló varias cuentas bancarias de la criptobolsa QuadrigaCX, alegando que fue imposible determinar quién era el dueño de los fondos depositados en dichas cuentas.

Fue el importante diario The Globe and Mail quien dio a conocer el caso en octubre pasado, al publicar una noticia donde QuadrigaCX responsabiliza al CIBC por retrasos en los pagos, ya que aseguraba tener problemas en acceder a 20 millones de dólares de sus fondos.

Luego de que el juez Hainey diera a conocer el fallo de la disputa, el fundador y CEO de QuadrigaCX, Gerald Cotten, afirmó estar feliz de que el caso esté avanzado, además de informar sobre la posibilidad de que todos los servicios del intercambio canadiense vuelvan a los “plazos regulares” en las próximas semanas.

Después de este fallo, la noticia positiva para los clientes del exchange es que podrán solicitar sus fondos, aunque lamentablemente sus identidades podrían ser reveladas, lo que podría traerles consecuencias fiscales.

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