Algunas bolsas están mostrando volúmenes de negociación extremadamente altos, posicionándose entre los mejores mercados e incluso muy por encima de las plataformas más antiguas establecidas. Debido a esto, la compañía de seguridad cibernética descentralizada Hacken realizó una serie de investigaciones donde dan a conocer que algunos exchanges han manipulado sus volúmenes de intercambio.

En la investigación, publicada el pasado 2 de agosto, Hacken determina que la casa de cambio BigONE habría manipulado sus volúmenes de intercambio con el propósito de ubicarse entre los primeros puestos de la lista de CoinMarketCap.

Para llevar a cabo dicha investigación, Hacken analizó los patrones de volúmenes de venta de BigONE desde el 20 de junio hasta el 20 de julio, y notaron una actividad inusual en los cuatro pares de criptomonedas más importantes en pocos días. El estudio, publicado en el blog de Crypto Exchange Ranks (CER), afirma que se observaron inconsistencias entre sus picos de volumen, los movimientos de precios e incluso el uso de bots causado, probablemente, por el declive del tráfico de usuarios.

Algunas fuentes indican que la empresa maquilló los números comerciales para dar una falsa impresión de liquidez mediante técnicas como venta ficticia o falsa construcción de mercados.

Actividades sospechosas

BigONE es una plataforma de intercambio lanzada en enero del 2018. La investigación inició entre el 20 y 21 de junio de este año, y la misma arrojó que la plataforma manejaba al inicio un volumen de unos 15 BTC de intercambio diario entre los pares BTC/USDT, BTC/ETG y BTC/BCH. Sin embargo, en junio, el volumen subió a 401 BTC diarios, luego a 51.476 BTC y finalmente el 23 de junio a 126.013 BTC de volumen diario, lo que la ubicaba entre las primeras 3 casas de cambio según su volumen de transacciones diarias en el sitio web de CoinMarketCap.

hand arm puppet snowman manipulation political domination alex handling senseA pesar de estos altos volúmenes de transacción, el reporte también evidenció que el número de visitantes y usuarios de la página no aumentó, por el contrario, el tráfico web bajó con respecto a los números de abril, lo que confirmaba la existencia de algún tipo de manipulación.

Además de esto, Hacken corroboró el uso de bots en el Exchange, pues BigONE tiene muy poca actividad y presencia en las redes sociales, lo que permite a la compañía de seguridad concluir que la casa de cambio no implementa técnicas y estrategias de mercadeo que los ayude a construir una comunidad legítima y orgánica que justifique su posición en el mercado.

Investigaciones a las casas de cambio

No es el primer estudio de este tipo que hace la compañía de seguridad, pues el pasado mes de julio, la casa BitForex fue objeto de una investigación para determinar la razón de su rápido escalamiento en el ranking de volumen de transacción, donde resultó haber órdenes falsas de compra y venta. Por otra parte, Ripple Labs también fue un caso muy sonado debido a las acusaciones de usar estrategias ilegales en su Exchange y fue demandada por la colectividad. Debido a estos resultados que solo han reflejado manipulaciones y modificaciones para engañar a los usuarios, es probable que las investigaciones no paren aquí.

Por su parte, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos también se ha unido a la lucha desde mayo y ha comenzado a investigar los casos donde exista manipulación de números y otros ilícitos por parte de las casas de cambio.

¿Crees que haya otras casas de cambio que manipulen su volumen de transacciones? Comparte con nosotros tus comentarios.

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