La autoridad fiscal de Letonia incauta criptomonedas meses después de la orden judicial

El anuncio de la administración fiscal viene luego de que una corte en Riga decidiera en octubre que las criptomonedas estaban envueltas en actividad criminal y deben ser confiscadas a un convicto. Los fiscales alegan que el dinero digital ha sido obtenido ilegalmente y usado para arreglos entre criminales. “La evidencia recogida brinda suficientes motivos para concluir que estas criptomonedas fueron obtenidas por medios criminales y están relacionadas con un acto criminal”, declaró en Fiscal de Distrito de Kurzeme, Inese Lindberga, citado por en canal de televisión TV3 de Letonia. 

Obviamente, el SRS han tardado meses en apropiarse de los criptoactivos. Inicialmente, los agentes fiscales no estaban dispuestos a divulgar mucha información acerca de su primer intento de incautar las criptomonedas y se abstuvieron de hacer comentarios oficiales sobre el caso. La autoridad expresa que ha obtenido los “detalles de acceso” a la wallet y cumplió con la orden judicial. Sin embargo permanece incierto si el SRS tiene la frase semilla o la contraseña, o ambas. Aunque varias personas podrían conocerlas, la agencia no cree que las monedas sean transferidas a otra parte. Por eso, las criptomonedas supuestamente confiscadas permanecen en la wallet original del criminal.

Citado por el medio de noticias Jauns.lv, el especialista el TI Kirill Solovyov comentó que los oficiales del SRS tuvieron suerte esta vez porque pudieron ganar acceso a la wallet. PeEro es extraño, señaló Solovyov, que los bitcoins todavía estén almacenados en la misma wallet, cuya contraseña todavía debe ser recordada por el dueño convicto. A pesar del obvio riesgo para el dinero digital, un representante del SRS insistió:

“Tenemos confianza en que nadie excepto las agencias gubernamentales usan esta wallet”.

El servicio fiscal del país báltico no reconoce las criptomonedas como dinero pero las clasifica como propiedad. La wallet en cuestión contiene solamente cerca de 0,022 BTC, cuyo valor ronda los 215 euros al momento de esta publicación, y ya han sido ofrecidos para venta pública. Los particulares o entidades que estén interesados en comprar los criptoactivos pueden presentar una solicitud en el SRS para obtener la wallet con el dinero digital, si todavía está ahí. 

Se necesita conocimiento incluso para la confiscación de criptomonedas 

El caso de Letonia no es el primero que involucra la venta de criptomonedas decomisadas por una institución gubernamental y eln monto es insignificante. Hace poco, las autoridades estadounidenses comenzaron a aceptar ofertas por más de 4 mil bitcoins decomisados, valorados en más de 37 millones de dólares hoy en día, los cuales serán subastados por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos este mes. Pero lo que sucede en Letonia demuestra que los oficiales en muchos países todavía no tiene conocimiento del marco legal para incautar, almacenar y vender bitcoins. Mientras la localización y restricción de activos tradicionales como propiedades, dinero, depósitos, valores y objetos de valor es relativamente directo, encontrar y tomar el control sobre criptomonedas descentralizadas puede ser un reto para agencias de la ley, autoridades judiciales y administradores de impuestos.

Una guía sobre cómo hacer esto fue publicada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) en 2014. El “Manual Básico sobre la Detección e Investigación del Lavado de Procedimientos Criminales Usando Monedas Virtuales” enseña a los oficiales que la mejor manera de confiscar criptomonedas es ubicar y establecer control de la wallet donde están almacenadas. Se recomienda a las autoridades retirar el dispositivo con el software y transferir los fondos a una nueva wallet controlada por el estado. Tal procedimiento les permitirá evitar problemas relacionados con la naturaleza transfronteriza de los activos digitales, señalan los autores, y la ubicación física sería considerada como la jurisdicción para los propósitos de bloqueo e incautación. En 2017, la UNODC también realizó un “curso de entrenamiento de investigación en criptomonedas” para expertos de la ley de 22 países educándolos sobre cómo “vencer el crimen facilitado por criptomonedas”.

En los primeros días de Bitcoin, rastrear las transacciones de criptomonedas también era un gran reto para los investigadores, desde entonces los forenses de blockchain han avanzado significativamente y los gobiernos han buscado adquirir software y conocimiento de organizaciones que se especializan en este tipo de servicios. Incluso las naciones amigables hacia las criptomonedas, como Ucrania, prometen incrementar la vigilancia sobre el sector cripto, y el supervisor financiero de este país declaró recientemente que ha obtenido “la última herramienta analítica” capaz de determinar de dónde viene el dinero e incluso en lo que se ha gastado previamente. Ucrania, Letonia, y muchos otros países también están introduciendo regulaciones más estrictas a los criptoactivos para orientar su legislación con los nuevos estándares del GAFI y la directiva más reciente de anti lavado de dinero de la UE, AMLD5

¿Consideras que las autoridades continuarán investigando para mejorar las capacidades para rastrear y decomisar criptomonedas? Comparte con nosotros tu opinión en la sección de comentarios. 

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Artículo original escrito por Lubomir Tassev para News.bitcoin.com.

Traducido por Carlos Hernández-Bitter para Pandanoticias.xyz.

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