Esquema Ponzi fue desmantelado por la policía
Durante el año 2019 agentes de la Policía Federal de Brasil en medio de la operación Madoff desmantelaron al exchange TraderGroup, acusado de ofrecer a inversores ganancias irreales con estrategias que ocultaban un esquema Ponzi. Para ese momento la corte bloqueó las cuentas y demás bienes de sus representantes, y esta semana por orden judicial se vendieron 28 BTC por medio de la plataforma Mercado Bitcoin.
El fiscal federal Alexandre Senra propuso que con lo recaudado se ayudara a solventar un poco los daños:
“Hay muchas víctimas de TraderGroup con solicitudes, principalmente en la Corte del Estado, pidiendo la devolución del dinero invertido, y ahora se podrá devolver una parte de este dinero, no todo porque el crédito vendido en BTC no fue suficiente para reembolsar las pérdidas”.
Mercado Bitcoin fue la plataforma escogida para realizar la transacción en un mercado extrabursátil, por ser el exchange mayor volumen y liquidez en el país. Los bitcoin incautados estuvieron en custodia de la policía y se transfirieron al corredor el pasado 19 de julio. Se determinó que el valor de las criptomonedas en custodia no podía ser inferior al 2% del mercado.
Criptomonedas incautadas deben ser custodiadas por expertos
Con la llegada de la tecnología blockchain y las criptomonedas el mercado financiero mundial ha tenido un gran giro debido a las opciones que ofrece. Dichos activos se están cotizando por altas sumas de dinero, atrayendo también la atención de los amigos de lo ajeno. A razón de ello, compañías especializadas en el área están ofreciendo servicios de custodia para el manejo adecuado de los activos digitales por parte de las autoridades.
Tal es el caso de la compañía de vigilancia e inteligencia blockchain Chainalysis, quien a finales del año pasado lanzó una solución de extremo a extremo enfocada en el seguimiento, planificación previa a la incautación, manejo, almacenamiento y monitoreo digital de los bienes decomisados por las autoridades.
Durante los últimos 10 años, los agentes de la ley de los Estados Unidos han recuperado una cantidad importante de BTC y otros activos digitales en casos asociados a criminales. En vista de ello, vieron la necesidad de seleccionar a empresas como la firma de custodia de criptomonedas BitGo para colaborar en dichas investigaciones para realizar actividades de cumplimiento de auditorías, administración de bifurcaciones de blockchain, creación y administración de wallets, acciones futuras en procesos de incautación y más, para así poder actuar adecuadamente.
Cuando los funcionarios descubren que hay activos digitales implicados en hechos ilícitos, estos deben decomisarse y resguardarse mientras avanzan las investigaciones. Por tratarse de un tema bastante nuevo, las agencias requieren una forma que sea segura de protegerlos, y una vez aclarada la situación deben venderse los activos para tratar de enmendar a los perjudicados, allí es donde las compañías especializadas deben actuar y brindar asesoría legal.
¿Cómo te parece que los tribunales brasileros hayan vendido los bitcoins incautados de TradeGroup? ¿Crees que logren devolver a los afectados el total de las pérdidas? Queremos conocer tu opinión, déjanos tus comentarios en nuestra sección.
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