La Oficina de Control de Activos (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que el exchange BitPay debe pagar $507.375 por ofrecer sus servicios en lugares sancionados por el gobierno de ese país. Según la oficina, BitPay acordó pagar ese monto para cumplir con sus obligaciones civiles por 2.102 presuntas violaciones a los programas de sanción de los Estados Unidos.

Según el documento, el exchange permitió que personas que viven en Cuba, Corea del Norte, Irán, Sudán, Siria y la región de Crimea en Ucrania, hicieran intercambios con comerciantes estadounidenses y en otros lugares a través de su plataforma. BitPay facilitó estas operaciones a pesar de tener medios para conocer la ubicación de estas personas, como direcciones IP, antes de que hicieran las transacciones. 

La OFAC enfatizó que todas las personas y negocios de EE.UU., incluyendo las que prestan servicios con criptomonedas, están en la obligación de respetar el programa de sanciones. 

Estas transacciones ocurrieron entre los años 2013 y 2018, en las cuales BitPay solamente tomó en cuenta la información de la ubicación de los comerciantes y no de los clientes. Incluso, la oficina aclara que la plataforma comenzó a utilizar la información de las IP, sin embargo, no la utilizó para identificar la procedencia de los usuarios provenientes de ubicaciones sancionadas. 

Según el comunicado del departamento, BitPay acordó pagar la multa. Además, la plataforma está en espera de la aprobación de la autorización para poder convertirse en un banco federal, pasando a llamarse “BitPay National Trust Bank, introducida en diciembre de 2020. 

El gobierno de EE.UU. quiere impedir el mal uso de las criptomonedas

Algunos departamentos del gobierno estadounidense han mostrado interés sobre la industria de las criptomonedas. En enero, la secretaria del Departamento del Tesoro expresó preocupación por el uso de las criptomonedas para actividades ilícitas. Yellen, que para ese momento no ejercía en este cargo, aseguró que es necesario tomar medidas estrictas para evitar que se use esta tecnología para lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

También el Departamento de Justicia ha estado investigando crímenes relacionados con criptomonedas y acusó a 3 hackers norcoreanos, entre otras cosas, por su participación en el ataque con el ransomware WannaCry, para el cual pidieron rescate en bitcoins.

La multa a BitPay es similar a la aplicada a BitGo en diciembre de 2020, en esa ocasión el monto ascendió a $98.830, igualmente por facilitar servicios a usuarios de países sancionados (Cuba, Irán, Sudán y la región de Crimea). En el comunicado sobre la multa a BitPay, la OFAC expresó la necesidad de que todas las plataformas que presten servicios con criptomonedas deben comprender los riesgos asociados y tomar medidas al respecto. 

¿Qué te parece el monto de la multa contra BitPay?¿Qué opinas sobre este tipo de sanciones contra los exchanges? Comparte con nosotros tu opinión en la sección de comentarios.

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