BitMEX y sus dueños son acusados en EE.UU.

Los fiscales federales y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anunciaron de manera independiente acciones paralelas contra la plataforma de intercambio de derivados de criptomonedas BitMEX y sus duelos el jueves.

La CFTC ha presentado cargos contra cinco entidades y tres individuos que poseen y operan BitMEX de “operar una plataforma no registrada y violar múltilples regulaciones de la CFTC, incluyendo no implementar los procedimientos anti lavado de dinero (AML) solicitados.”

Los tres duelos de BitMEX acusados son Arthur Hayes de 34 años, de Buffalo, Nueva York y Hong Kong; Ben Delo, 36 años, de Reino Unido; y Samuel Reed, 31 años, de Massachusetts. La entidades son HDR Global Trading Ltd., 100x Holding Ltd., ABS Global Trading Ltd., Shine Effort Inc. Ltd., y HDR Global Services (Bermuda) Ltd. (Bitmex).

El anuncio de la CFTC explica:

“La CFTC busca el decomiso de lo adquirido injustamente, sanciones monetarias civiles, restitución de los beneficios de los clientes, prohibición permanente de registro y comercio, y una orden restrictiva permanente por futuras violaciones de la Ley de Intercambio de Mercancías (CEA)”

La denuncia de la CFTC alega que al menos desde noviembre de 2014 hasta la actualidad, “BitMEX ha ofrecido ilegalmente transacciones apalancadas de valores minoristas, futuros, opciones, e intercambios de criptomonedas incluyendo bitcoin, ether, y litecoin, permitiendo que los clientes usen el apalancamiento de hasta 100 a 1 cuando hacen transacciones en su plataforma”.

Durante ese tiempo, la CFTC dice que BitMEX facilitó transacciones de derivados de criptomonedas valorados en billones de dólares, ganando más de mil millones en comisiones. “Con todo, como se alega en la denuncia, BitMEX falló en implementar los procedimientos más básicos solicitados a las instituciones financieras que tienen impacto en los mercados de Estados Unidos”, afirma la agencia.

Violaciones a la Ley de Secreto Bancario

Además, el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) anunció el jueves que el Fiscal del Distrito de Nueva York ha presentado acusaciones contra Hayes, Delo, Reed y Gregory Dwyer (37 años, de Australia y Bermuda) de “violar la Ley de Secreto Bancario y conspirar para violar la Ley de Secreto Bancario”. Dwyer fue el primer empleado de BitMEX y posteriormente su director de desarrollo comercial. Reed fue arrestado en Massachusetts el jueves en la mañana mientras que los otros tres permanecen prófugos.

El Departamento de Justicia asegura que los cuatro sabían que necesitaban implementar medidas AML y KYC ya que su plataforma de criptomonedas atendía clientes estadounidenses. Sin embargo, las políticas de la compañía eran ineficaces o fácilmente evitadas para cumplir con las metas de finanzas de BitMEX de obtener ganancias en el mercado de EE.UU. sin atender a las regulaciones estadounidenses”, escribió el DOJ. “Hayes, Delo, Reed y Dwyer realizaron acciones supuestamente con la intención de eximir a BitMEX de la aplicación de las leyes de EE.UU. tales como los requerimientos AML y KYC”, continuó el DOJ , agregando: 

“Cada uno [de los acusados] tienen cargos por violar la Ley de Secreto Bancario, y por conspirar para violar la Ley de Secreto Bancario, cada uno de estas acusaciones conlleva a un máximo de 5 años en prisión”

El Departamento de Justicia señala que las potenciales sentencias máximas son prescritas por el Congreso y las sentencias individuales serán determinadas por el juez. 

Respuesta de BitMEX

Como respuesta al anuncio de la CFTC y el DOJ, BitMEX emitió un comunicado aclarando su posición. Además de asegurar a sus usuarios que la plataforma está operando con normalidad, incluyendo los retiros, y todos los fondos están a salvo, la compañía afirmó:

“Estamos firmemente en desacuerdo con la excesiva decisión por parte del gobierno de Estados Unidos de presentar esos cargos, e intentar defender esos alegatos vigorosamente”

“Desde nuestros primeros días como una start up, siempre hemos buscado cumplir con las leyes estadounidenses aplicables, como se entienden esas leyes en ese momento y basados en la guía disponible”, concluyó BitMEX. 

¿Qué opinas de los cargos presentados contra BitMEX y sus dueños? Comparte con nosotros tu opinión en la sección de comentarios.

Artículo original escrito por Kevin Helms para News.bitcoin.com

Traducido por Carlos Hernández-Bitter para Pandanoticias.xyz

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