Bitmex informó el miércoles que está acelerando su programa de verificación de usuarios para cumplir con los requerimientos de los reguladores. Ahora, los usuarios deben estar completamente verificados antes del 5 de noviembre de 2020 “para continuar utilizando la plataforma”, según se explicó.

En unas declaraciones, el exchange de derivados de criptomonedas aclaró que “los usuarios no verificados no podrán abrir nuevas posiciones” luego de esa fecha. Tampoco podrán “retirar fondos de su cuenta de Bitmex sin verificación completa” a partir del 4 de diciembre.

La verificación acelerada significa que el proceso obligatorio de Conoce a tu Cliente (KYC por sus siglas en inglés) de Bitmex cerrará 3 meses antes de lo que se había programado originalmente. Al principio, estaba anunciado para febrero de 2021.

Posiblemente, Bitmex fue presionado por los cargos que enfrenta en Estados Unidos. El exchange recientemente fue acusado por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de operar ilegalmente y de “no implementar los procedimientos anti lavado de dinero necesarios”.

Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia (DoJ) de los Estados Unidos presentó cargos contra su ex director en jefe Arthur Hayes y su equipo administrativo por “violar la Ley de Secreto Bancario y conspirar para violar la Ley de Secreto Bancario”.

“Los eventos recientes han resaltado la necesidad de que los operadores de mercado implementen un programa KYC sólido y compatible”, expresó Bitmex.

Como parte de los procedimientos del exchange, se pide a los usuarios individuales que suban una foto de su documento de identificación y una prueba de su domicilio, una foto personal, y que respondan preguntas relacionadas con el origen de sus fondos y su experiencia en intercambio. Bitmex dice que esto toma aproximadamente cinco minutos en completarse, y más del 50% de sus usuarios ya han realizado el proceso.

Fechas límites

Antes del 5 de noviembre, los usuarios de Bitmex necesitarán completar la verificación para abrir nuevas posiciones o incrementar una posición existente. Las posiciones que ya hayan sido abiertas pueden ser mantenidas o reducidas por los usuarios no verificados, pero las órdenes pendientes que incrementarían la posición serán canceladas, aclaró el exchange.

Después del 4 de diciembre, “si aún hay posiciones abiertas en cuentas no verificadas, serán revisadas… y comunicaremos directamente con sus dueños para facilitar un cierre sin problemas de estas posiciones”.

Los exchanges están bajo presión para implementar procedimientos KYC estrictos, ya que los reguladores en todo el mundo buscan alinearse con las recomendaciones anti lavado de dinero del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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Artículo original escrito por Jeffrey Gogo para News.bitcoin.com

Traducido por Carlos Hernández-Bitter para Pandanoticias.xyz

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