Según informó Cointelegraph este 6 de mayo, el famoso exchange tasa al BTC en 5.986.60 dólares, cuando su precio en el mercado es de 5.692 dólares, una diferencia de al menos 300 dólares con respecto al mercado global, por ello, la decisión de CoinMarketCap (CMC) de colocar un asterisco al lado del precio del exchange, indicando una exclusión de su lista.

CoinMarketCap y su lista de volúmenes

De esta manera, CMC explica el por qué excluye al exchange de su famoso listado, complementando con las razones por las cuales proceden a descartar su precio. Igualmente, el portal CryptoCompare revela cómo el exchange ha promediado el precio del BTC hasta 6.145 dólares en tan solo 24 horas.

“Algunos precios se excluyen manualmente del promedio, indicado por un asterisco (*) en la pestaña de mercados si el precio no parece indicar un precio de mercado libre”.

Para el momento en que se redactó este artículo, Bitfinex se ubica en la posición 42 del ranking de CMC sobre los exchange con mayor volumen de transacciones de criptomonedas, sin embargo, cuando nos dirigimos al volumen de comercio de BTC, la plataforma de ubica en la posición 95 por volumen de transferencias con la famosa criptomoneda, con solo 0.20% de volumen y con un precio de 6.043.20 dólares de precio.

Demanda en contra del exchange

Adicionalmente se agrega la situación por la cual pasó Bitfinex y la stablecoin Tether, cuando el mes pasado, la oficina del Fiscal General de Nueva York acusó al exchange de cubrir clandestinamente con la criptomoneda una pérdida de 850 millones de dólares, viéndose involucrados fondos de usuarios y corporativos.

Para el momento, Letitia James, procuradora general, expresó que su oficina había recibido un informe judicial donde se revela que el operador de Bitfinex y la empresa a cargo de la stablecoin, Tether Limited, estaban rompiendo la ley de Nueva York, debido a que estaban cometiendo actividades que defraudan a los inversores que tienen sede en la ciudad norteamericana.

Logo de Bitfinex

“Nuestra investigación ha determinado que los operadores de la plataforma comercial ‘Bitfinex’, que también controlan la moneda virtual ‘tether’, se han involucrado en un encubrimiento para ocultar la pérdida aparente de 850 millones de dólares de fondos de clientes y corporativos combinados. El estado de Nueva York ha liderado el camino para exigir que las empresas de moneda virtual operen de acuerdo con la ley. Y continuaremos defendiéndonos de los inversionistas y buscando justicia en su nombre cuando sea engañado o engañado por cualquiera de estas compañías”.

El documento reveló que aparentemente, el exchange nunca informó sobre la pérdida debido a que distintos ejecutivos realizaron una serie de transacciones donde, Bitfinex, tuvo la posibilidad de obtener 900 millones de dólares de las reservas de tether, de esta manera ocultaron las pérdidas ya mencionadas.

Repercusiones derivadas de la demanda

Las reacciones no se hicieron esperar cuando días después se informó que el operador del exchange deseaba desestimar la demanda introducida por la justicia norteamericana, el documento se confirmó este 5 de mayo. Sin embargo, para ese momento, el mercado de criptomonedas ya había bajado, puesto que el mismo comenzó a tomar estadísticas a la baja luego de que el caso se hiciera público.

A pesar de que ambas firmas desmienten el hecho, sus alegaciones se cuestionan luego de que abogados de la stablecoin confirmaran en un documento que sus reservas sólo respaldan el 74% de la oferta; la abogada Zoe Phillips, de la firma de abogados Morgan Lewis, comentó que solamente el 74% de las reservas de Tether poseían un respaldo equivalente.

“De hecho, solo las reservas de efectivo y equivalentes de efectivo de Tether (sin la línea de crédito) cubrirían aproximadamente el 74 por ciento de la cantidad pendiente de tether”.

Este tema ha sido un poco complejo en las últimas semanas a consecuencia de las acciones ocurridas luego de la demanda hacía ambas empresas, no obstante, se rumorea que las acciones tomadas por el exchange son en busca de activos, ya que supuestamente este está en bancarrota, a pesar de ello, no existe información oficial alguna que confirme estos rumores.

¿Cual crees que es la situación de Bitfinex? ¿La demanda introducida por las autoridades de Nueva York confirmarán las sospechas de fraude? Comparte tus opiniones con nosotros en la sección de comentarios.

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