Este 20 de agosto, el medio local de noticias Thai News Agency informó que Veerathai Santiprabhob, Gobernador del Banco de Tailandia (BoT), compartió declaraciones sobre el reciente caso de esquema fraudulento con bitcoins que involucra al conocido actor tailandés Jiratpisit Jaravijit y sus dos hermanos; Prinya y Suphitcha Jaravijit.

Las criptomonedas fueron utilizadas “con el propósito equivocado”

Durante sus declaraciones, el Gobernador del banco central expresó que la estafa con bitcoin se trataba de un caso donde “el dinero se usa con el propósito equivocado”, y asimismo aclaró que “no es un fraude que ocurrió durante el comercio  de cripto”, por lo que no se relaciona directamente con el ecosistema criptográfico.

A pesar de que la estafa fue ejecutada utilizando criptomonedas, cabe señalar que la investigación se está llevando como un “típico fraude de inversión”, según palabras de Pol Col Chakrit Sawasdee, subcomandante responsable de liderar el caso.

Tres bancos presuntamente implicados en la estafa

En actualizaciones más recientes sobre la investigación, la policía dio a conocer que posiblemente el personal de tres instituciones financieras tailandeses son cómplices del robo de los $24 millones de dólares en criptomonedas. Recordemos que la estafa fue reportada a principios de este año cuando las dos víctimas, Aarni Otava Saarimaa y Chonnikan Kaeosali, informaron a la División de Supresión del Crimen (CSD) que fueron embaucados para enviar bitcoins con el propósito de invertir en acciones de tres compañías y una nueva criptomoneda llamada Dragon Coin.

De acuerdo con las autoridades, varios empleados de los bancos, identificados como Bangkok Bank, Siam Commercial Bank y Kasikornbank, no hicieron los correspondientes informes a la oficina de antilavado de dinero sobre las transferencias procesadas por más de 2 millones de baht que, según indican, es “una grave violación de las reglas del banco”. Por otra parte, también se sospecha de Prasit Srisuwan, un inversionista en la Bolsa de Tailandia (SET por sus siglas en inglés), quien es acusado de recibir parte del dinero, unos 66,5 millones de baht, para comprar acciones en una empresa en su nombre.

Hasta el momento la investigación aún sigue en desarrollo, pero fuentes cercanas al caso aseguran que la policía “está considerando presentar cargos a los bancos y sus empleados”. Mientras que Prasit “está tratando de negociar un acuerdo con las dos víctimas”.

Cuéntanos, ¿qué opinas sobre las declaraciones del Gobernador del Banco de Tailandia? ¿Consideras que su explicación defiende la imagen de las criptomonedas? Déjanos saber en la sección de comentarios.

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