Incumplimiento contra AML y financiamiento del terrorismo

Un hombre australiano de 38 años de edad, residenciado en el suburbio de Cairnlea, perteneciente a la ciudad de Victoria, en Australia, fue arrestado por las autoridades del cuerpo de detectives del “E-Crime Squad” para ser interrogado por los delitos de comercializar con criptomonedas sin registro, infringiendo a su vez las leyes contra el lavado de dinero (AML por sus siglas en inglés) y financiación del terrorismo. 

Los delitos que se le imputan y por los cuales el ciudadano está siendo interrogado son: incumplir con la Sección 76A (5) de la Ley contra el lavado de dinero y la lucha contra el terrorismo de 2006 (Cth): haber prestado un servicio de cambio de moneda digital (DCE) cuando no está registrado; y continuar brindando un servicio DCE, luego del aviso de cese y desistimiento de AUSTRAC del 1 de noviembre de 2018.

De igual modo, el individuo incumplió con la Sección 400.9 de la Ley del Código Penal de 1995 (Cth), que trata de los bienes que se sospechan razonablemente son producto del delito.

David Hawkins, Gerente Nacional de Operaciones de Inteligencia de AUSTRAC, comentó que:

“Este resultado demuestra la importancia de una estrecha colaboración entre AUSTRAC y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para detener el delito financiero”.

La exitosa aprehensión del individuo, es una operación que representa el trabajo en conjunto de los detectives de la policía de Victoria en cooperación con AUSTRAC durante la investigación, y es una de las primeras del equipo de detectives del E-Crime Squad, relacionadas con las transacciones de criptomonedas.

Pruebas incautadas durante la detención

El cuerpo policial durante la orden de detención del ciudadano, encontraron pruebas que demuestran que las investigaciones avanzaron hacia el punto correcto. En la residencia encontraron una cantidad suficiente de efectivo y documentos de identidad falsificados.

Un cajero automático de criptomonedas de un centro comercial en Braybrook, también fue hallado como prueba de la investigación. Las autoridades comenzaron a sospechar de los delitos cometidos, luego de que AUSTRAC diera información sobre los informes de las transacciones ilegales asociada con el cajero automático, lo que condujo a la policía a investigar más a fondo. 

En Australia aumentan los delitos con criptomonedas

En Australia, el llamativo valor de los activos digitales ha hecho que los delitos en la región aumenten. Tal fue el caso de una madre de 21 años que fue acusada de robar y lavar millones de dólares australianos en fondos de jubilación y de intercambio de acciones a través del uso de criptomonedas. 

La policía también incautó bitcoins por un valor aproximado de 7.300 dólares australianos (4,995 dólares americanos) en 2016, de un hombre que usaba las criptomonedas para la compra de armas, violando la Ley de Aduanas de 1901. 

La investigación del australiano de 38 años de edad recientemente arrestado, en el interior de Victoria, Australia, comenzó en junio de este año, pero no fue sino hasta el mes de noviembre que las autoridades pudieron llegar hasta el sospechoso, por medio de las transacciones irregulares que se estaban haciendo con el cajero automático de criptomonedas.

¿Cómo te parece la operación conjunta de los detectives del E-Crime Squad con la policía de Victoria para llegar al sospechoso? ¿Crees que los cuerpos policiales deben unir esfuerzos para evitar este tipo de crímenes? Queremos conocer tu opinión, déjanos tus comentarios en nuestra sección. 

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