Previniendo el lavado de dinero

El gobierno argentino está buscando prevenir las operaciones ilícitas por medio de las criptomonedas en el país, para ello, La Unidad de Información Financiera (UIF) ha decretado el comienzo de una serie de investigaciones que tienen como finalidad recoger la mayor cantidad de datos posibles para adecuar el sistema de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo.Según informó el diario argentino El Cronista, el organismo encargado de la prevención de actividades financieras ilegales comunicó que estas acciones se están tomando debido a que en los últimos tiempos se observa un incremento en las operaciones realizadas a través de activos virtuales.

Orden de carácter obligatorio para algunas compañías

En base a esto, este ente gubernamental supone que existe la posibilidad de que estas operaciones estén siendo utilizadas por personas que buscan sobrepasar los niveles de seguridad internacionales y eludir los sistemas preventivos para incurrir en el lavado de dinero.

Gracias a esto, la Unidad de Información Financiera del estado solicitó a varias entidades de carácter obligatorio investigar cualquier operación que se considere sospechosa y que pueda catalogarse como una actividad ilícita; dentro de este grupo de empresas privadas y del estado figuran:

Bancos, casas de cambio, operadores de bolsa, fondos comunes de inversión, entidades reguladas por el Banco Central, aseguradoras, operadoras de tarjetas de crédito, empresas de correo, despachos de aduana, galerías de arte, organizaciones que reciben donaciones, profesionales de ciencias económicas y asociaciones que regulan las actividades deportivas.

Reacciones locales luego de los anuncios

Después de que la noticia se hizo viral en distintos medios, diversas personalidades pertenecientes a la comunidad de las criptomonedas en Argentina se pronunciaron para mostrar su desacuerdo con el anuncio, esto debido a las malas políticas que ha tomado el gobierno para regular este tipo de actividades indebidas, pues creen que apuntar hacia este sector es algo incorrecto y que más bien, los criptoactivos son una solución a los problemas económicos que pasa el país.

De la misma manera, se destaca que años atrás se intentaron implementar medidas similares, sin embargo, debido a la naturaleza de las criptomonedas estas acciones no tuvieron frutos. 

¿Qué te parecen estas medidas tomadas en contra del sector de las criptomonedas? ¿Crees que sea necesario regular el sector de los criptoactivos para prevenir el lavado de dinero? Comparte tus opiniones con nosotros en la sección de comentarios.

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