El 2 de agosto de 2016, fueron robados aproximadamente 119.756 BTC del popular exchange Bitfinex, lo que es equivalente a un poco más de 1 millón de dólares con la tasa de cambio actual. El ataque debilitó la confianza de los cripto entusiastas y el precio de BTC cayó 22% inmediatamente después del evento. 

Luego del incidente, el precio de bitcoin tuvo una modesta recuperación una semana después y Bitfinex prometió a sus clientes que reembolsarían los montos. Esas monedas robadas fueron movidas a una dirección que cualquiera puede seguir usando un explorador blockchain estándar. Los bitcoins permanecieron por 3 años y no se movieron hasta junio y agosto de 2019. Cuando se realizó una transacción de BTC en agosto, la cuenta de monitoreo de transacciones Whale Alert notificó al público por Twitter que cerca de 300 BTC (aproximadamente 2,7 millones de dólares según el valor actual) fueron movidos en diez transacciones. 

Durante la primera semana de junio de 2019, los hackers también movieron cerca de 170 bitcoins, equivalentes a 1,5 millones de dólares con las tarifas actuales. En ese momento, los precios de BTC eran mucho mayores y estaban muy cerca de llegar a $14.000 por moneda. Es común que los hackers muevan los activos digitales cuando los precios son mayores a lo normal.

Pequeñas transacciones

Los investigadores y observadores notaron que este tipo de tendencia ocurrió también con los estafadores de Plustoken. Cuando los precios de bitcoin y ethereum son altos, los criminales de Plustoken comienzan a mover monedas a diferentes wallets. Nadie sabe si las monedas robadas están siendo intercambiadas en una plataforma conocida, pero se sospecha que lo más probable es que estos activos están siendo vendidos usando mercados extrabursátiles después de haber sido mezclados.

El 21 de mayo de 2020, 30 monedas de las operaciones del 12 de agosto de 2019 fueron transferidas una vez más a otra dirección desconocida. En el momento del robo a Bitfinex en 2016, la tasa de cambio por BTC estaba cerca de $600 por unidad. Las monedas movidas el pasado jueves fueron 30,66754180 BTC o $282.000, los cuales en 2016 hubieran sido solo $18.000. 

También es común que los hackers muevan monedas en pequeñas cantidades y puede ser que no se hayan vendido en el mercado. Se observa este tipo de método porque las 30 monedas transferidas el jueves vienen de la operación de 300 BTC (2,7 millones de dólares) que fue hecha en 10 transacciones separadas. 

Las firmas de vigilancia de blockchain y oficiales de la ley han marcado estas direcciones y se hace difícil mover una reserva de 119.756 BTC sin ser visto. Por supuesto, a menos que se dividan los bitcoin robados y posiblemente mezclen las UXTOs usando el proceso de Coinjoin

¿Qué te parece el movimiento reciente de 30 bitcoin ($282.00) del hackeo a Bitfinex? Comparte con nosotros tu opinión en la sección de comentarios

Artículo original escrito por Jamie Redman para News.bitcoin.com

Traducido por Carlos Hernández-Bitter para Pandanoticias.xyz

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