Estafa que involucraba una criptomoneda falsa

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés) anunció el lunes que un hombre de California, Steve Chen, ha sido sentenciado a 10 años en la prisión federal por su “papel principal” en un importante caso de fraude de criptomonedas. El juez John Walter llamó al fraude de Chen una estafa de “proporciones épicas”.

El DOJ explicó que el hombre de 63 años dirigió “una gran estafa de inversión donde una compañía multinacional emitió una falsa moneda digital supuestamente respaldada por miles de millones de dólares en ámbar y otras gemas”. Chen aceptó su culpabilidad en junio del año pasado por un cargo por conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de evasión de impuestos. 

Chen era el dueño de y CEO de U.S. Fine Investment Arts Inc. (USFIA) y otras seis compañías. El DOJ explicó que este promovió fraudulentamente y solicitó inversiones desde julio de 2013 hasta septiembre de 2015. El convenció a los inversores que USFIA era una exitosa compañía de marketing multinivel que extraía ámbar y otras gemas de las minas que “poseía” en Estados Unidos, República Dominicana, Argentina y México. Sin embargo, en realidad estas minas no existen. EL DOJ agregó:

“Al final, él obtuvo aproximadamente 147 millones de dólares de 72.000 víctimas, en uno de los mayores esquemas piramidales procesados en este distrito”.

Paquetes y puntos de USFIA

Los inversores fueron engañados para comprar “paquetes” de USFIA que supuestamente contenía ámbar y otras gemas, así como “puntos de USFIA. Se les dijo que estos puntos podían ser convertidos en acciones de USFIA cuando la compañía tuviera su IPO, lo que nunca sucedió. Las inversiones estaban entre $1.000 y $30.000. USFIA también “ofreció otros bonos , incluyendo efectivo, viajes, carros de lujo, casas en el área de Los Ángeles, y visas EB-5 para inversores inmigrantes, para inversores que reclutaran otras personas que compren estos ‘paquetes”’, detalló el Departamento de Justicia.

Desde septiembre de 2014, Chen y otros sustituyeron los puntos por “Gem Coins”, la cual “no tenía circulación en ninguna industria, no eran aceptadas por ningún comerciante, y no tenían valor económico”, continuó el DOJ, agregando:

“Ellos promovieron falsamente estas ‘monedas’ como dinero digital legítimo respaldado por las posesiones en gemas de la compañía. Chen también expresó falsamente que estas ‘monedas’ ya estaban en circulación en las industrias de joyería y finanzas. 

Además, Chen incurrió en evasión fiscal cuando reportó que sus ingresos netos para 2014 fueron de $138.015 cuando era de $4.816.193. Por lo tanto, debe al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS por sus siglas en inglés) $1.885.094, antes de intereses y multas. La notificación del DOJ concluye:

“El juez Walter ordenó a Chen pagar una restitución de $1.885.094 al IRS por el cargo de evasión fiscal”.

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Artículo original escrito por Kevin Helms para News.bitcoin.com

Traducido por Carlos Hernández-Bitter para Pandanoticias.xyz

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