Fondos malversados fueron usados para comprar criptos en otros exchanges

Funcionarios del orden público surcoreanos allanaron tres compañías que ofrecen servicios de intercambio de criptomoneda según informaron los medios de comunicación locales. Estas pesquisas se llevaron a cabo esta semana como consecuencia de una investigación previa relacionada con transferencias monetarias sospechosas.

Los fiscales están investigando a tres plataformas de intercambio de criptomonedas que se encuentran bajo sospechas de comprar bitcoin usando dinero que hurtaron de las cuentas de sus clientes, informó el diario Chosun Ilbo. La Fiscalía del Distrito Sur de Seúl llevó a cabo los allanamientos a los exchanges entre el día lunes y el día miércoles, declaró un vocero de este despacho quien fue citado por ese periódico.

Según las autoridades surcoreanas, se sospecha que tanto ejecutivos como miembros del personal de estos exchanges estarían involucrados en dirigir fondos pertenecientes a las cuentas de sus clientes hacia sus propias cuentas. Luego, estos fondos fueron empleados para comprar criptomonedas en otros exchanges. Los investigadores también tratarán de determinar si las compañías han recaudado dinero a través de fraudes en contra de potenciales inversionistas.

“Las firmas captaron nuestra atención en enero, durante el transcurso de una investigación relacionada con transferencias monetarias sospechosas ocurridas entre varios exchanges de bitcoin”, explicó uno de los fiscales. Las transacciones fueron detectadas durante una auditoría llevada a cabo por la Comisión de Servicios Financieros y la Unidad de Inteligencia Financiera. Durante las redadas se confiscaron unidades de disco duro, recibos de transferencias, teléfonos celulares, y archivos contables.

Casos de hurto y fraude en medio de las presiones normativas

Las autoridades surcoreanas han hecho un gran esfuerzo por mantener el sector cripto local bajo control. Un nuevo mecanismo que pretende poner fin al intercambio anónimo fue implementado a principios de este año. Su propósito principal es asegurarse de que los traders usen el sistema de verificación de identidad de nombre real. La Comisión de Servicios Financieros y la Unidad de Inteligencia Financiera surcoreana inspeccionó a los principales bancos comerciales, y tuvo como objetivo las cuentas pertenecientes a traders de criptomonedas. Los bancos se encuentran bajo órdenes de detener la emisión de “cuentas virtuales” que los exchanges cripto pudieran destinar para el manejo del dinero de sus clientes.

Ahora bien, la regulación y supervisión de las actividades cripto han resultado ser tarea difícil. Los funcionarios surcoreanos han manifestado su descontento por lo limitadas que realmente son sus facultades dentro del marco legal actual. Sin embargo, las autoridades de Seúl han anunciado una serie de requerimientos más estrictos para los exchanges de criptomonedas, incluyendo medidas en contra de crímenes vinculados a este sector. Este país es la cuna de alguno de los proveedores de servicios de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo.

En enero, el director de la Comisión de Libre Comercio surcoreana admitió que cerrar exchanges de criptomonedas era “en realidad imposible”, según lo informado por news.Bitcoin.com . Sus comentarios fueron emitidos durante una investigación llevada a cabo en 13 de las plataformas de intercambio más importantes, tras ser acusadas de supuestas violaciones a las leyes de comercio electrónico. Al mismo tiempo, el sector cripto local ha dado pasos hacia su autorregulación. Al menos 25 exchanges forman parte de los esfuerzos dirigidos por la Asociación Coreana de Blockchain.

¿Crees que la implementación de normativas más fuertes minimizarían el número de fraudes en el sector cripto o piensas que la autorregulación sería un enfoque más efectivo? Comparte tus opiniones en la sección de comentarios.

Imágenes cortesía de Shutterstock.

Artículo original escrito por Lubomir Tassev para News.bitcoin.com
Traducido por Emma Palma Velásquez para Pandanoticias.xyz

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