Un año de condena por $40.000 obtenidos de una comisión del 2.6%

24-Year-Old Sent to Prison for Selling Bitcoin to Undercover Agents
Penitenciaría Estatal del Este en Filadelfia, Pennsylvania

Eldon Stone Ross, un joven de 24 años proveniente del distrito Kennett Square del Condado Chester, Pennsylvania, fue sentenciado el miércoles a cumplir una condena de un año y un día en una prisión federal por el delito de realizar grandes operaciones de compraventa de bitcoin sin reportar dichas transacciones al gobierno de los Estados Unidos.

Supuestamente, el joven vendió más de $1,5 millones en bitcoin en un período de casi dos años, pero solo obtuvo $40.000 (un pequeño porcentaje de 2.6%) en comisiones, cantidad que ahora debe entregar al gobierno en conjunto con el cumplimiento de su año de  condena en prisión. Fue apresado por llevar a cabo operaciones comerciales sin la licencia correspondiente entre enero de 2015 y noviembre de 2016 sin dar parte de las ganancias obtenidas en moneda fiduciaria gracias a las transacciones hechas en bitcoin.

“No solemos toparnos con muchos casos de este tipo. Es el primero que procesamos aquí,” declaró Bert Glenn, el asistente del Fiscal estadounidense quien estuvo a cargo del caso en Filadelfia. “Si las personas pueden recurrir a alguien como Ross, quien ejecuta sus operaciones fuera del Mercado institucional, esto incrementa su anonimato,” advirtió.

Seguridad Nacional

24-Year-Old Sent to Prison for Selling Bitcoin to Undercover Agents
Penitenciaría Estatal del Este en Filadelfia, Pennsylvania

En octubre de 2017, Ross admitió haber vendido una cantidad de bitcoin valorada en $50.000 a agentes federales encubiertos relacionados con el Cuerpo de Investigaciones de Seguridad Nacional. En cada caso, los investigadores informaron que él “no solicitó identificación alguna a los agentes,” según los registros de la corte. Al igual que en otros casos previos alrededor de los Estados Unidos, las autoridades afirman que al llevar a cabo intercambios sin seguir los procedimientos propios del proceso Conozca a su cliente (KYC por sus siglas en inglés) y sin reportarlos ante el Departamento del Tesoro, el vendedor de bitcoin estaba permitiendo el lavado de dinero.

Curiosamente, según el Philadelphia Inquirer, el joven de 24 años se encontraba en prisión por cargos relacionados con drogas durante parte del período en el cual supuestamente estaba operando sus negocios de transmisión ilegal de dinero. Una vez cumpla su más reciente condena, Ross estará por tres años en libertad condicional.

¿Consideras que la cacería de vendedores de bitcoin sea la mejor manera que tienen los agentes federales estadounidenses de proteger la “Seguridad Nacional”? ¡Comparte tus opiniones en la sección de comentarios!
Imágenes cortesía de Shutterstock.
Artículo original escrito por Avi Mizrahi para News.bitcoin.com
Traducido por Emma Palma Velásquez para Pandanoticias.xyz

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